FTX cita in giudizio SBF, i genitori e altri addetti ai lavori dell’exchange recentemente caduto in bancarotta: cosa sta succedendo.
I nuovi dirigenti di FTX hanno ricevuto l’autorizzazione a richiedere informazioni finanziarie all’ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried. Le indagini coinvolgeranno anche diversi membri della famiglia, nonché ad altri ex dirigenti della borsa di criptovalute in fallimento.
La direzione della borsa in fallimento ha chiesto la sentenza dopo aver constatato l’assenza di informazioni sulle finanze di Sam Bankman-Fried e di altri ex dirigenti di FTX.
FTX cita in giudizio SBF, i genitori e altri addetti ai lavori: cosa succede
Sia il Gruppo FTX, come viene ora chiamato l’insieme di società, sia il Comitato dei creditori non garantiti si sono lamentati. Il mese scorso hanno fatto notare che pochi, se non nessuno, degli addetti ai lavori sono stati disposti a incontrare gli avvocati del fallimento. L’obiettiva doveva essere consegnare i dettagli dei loro asset e dei fondi che loro o altri potrebbero aver ricevuto dalla società.
Questi dati sono necessari immediatamente per “integrare i limitati e inaffidabili registri finanziari dei Debitori. Anche per localizzare e mettere al sicuro i beni della proprietà e per posizionarsi per recuperare i beni sottratti e rubati“.
L’esperto di ristrutturazioni John Ray III ha dichiarato alla corte: “nella mia carriera non ho mai visto un così completo fallimento dei controlli aziendali. Una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili“, nemmeno alla Enron.
Tra l’ampia gamma di documenti richiesti vi sono i dettagli dei beni personali degli otto insider e di qualsiasi bene che abbiano mai ricevuto dalla società, nonché le comunicazioni relative ai loro beni e a quelli dell’azienda.
Non è molto d’aiuto
Mentre alcuni addetti ai lavori stanno collaborando, altri non accettano nemmeno di organizzare incontri, ha dichiarato FTX.
Il gruppo da citare in giudizio comprende Bankman-Fried, sua madre, suo padre e suo fratello, tutti stretti consiglieri. Sono nella lista anche l’ex CTO del gruppo FTX Gary Wang e l’amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison. Entrambi si sono dichiarati colpevoli e si sono accordati con i procuratori federali per testimoniare contro il loro ex capo nel suo prossimo processo penale.
Ma, secondo la richiesta di mandato di comparizione, entrambi avevano dichiarato che non avrebbero fornito alcuna informazione.
Il documento ha inoltre individuato altre due persone: Uno è il cofondatore del gruppo FTX, Nishad Singh, che secondo quanto riferito starebbe lavorando a un accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri. L’altra è Constance Wang, che è stata COO della borsa principale e co-CEO della sua filiale alle Bahamas, FTX Digital Markets.
La mozione originale che richiedeva i mandati di comparizione faceva riferimento alle ripetute dichiarazioni di Sam Bankman-Fried in interviste e sui social media, secondo cui “sta cercando di essere utile ovunque possa con qualsiasi entità globale che voglia il suo aiuto” e che vuole essere “utile dove può ai regolatori [e] agli amministratori … che stanno lavorando per aiutare i clienti di FTX [a] portare molto più valore a quei clienti“.
Il documento afferma che:
“Nonostante queste dichiarazioni, il signor Samuel Bankman-Fried non ha risposto né si è conformato alle richieste su base volontaria”.
Costi di bancarotta in aumento
L’attuale management di FTX e il comitato dei creditori si sono opposti alla nomina di un esaminatore indipendente per indagare sul crollo dell’azienda e sul presunto furto di 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti, ritenendolo troppo costoso, dato che le stime dei costi hanno raggiunto i 100 milioni di dollari.
Ma anche i costi degli attuali avvocati e manager della bancarotta, tra cui John Ray III, sono sotto esame. Le fatture iniziali rivelate dai documenti del tribunale hanno già superato i 20 milioni di dollari.
È probabile che la cifra aumenti dopo che il giudice di un altro caso di bancarotta correlato, il fallimento del prestatore di criptovalute Voyager Digital, ha accettato di nominare un esaminatore delle parcelle per esaminare la spirale dei costi.
La richiesta è stata avanzata dai creditori di Voyager e dall’ufficio dell’U.S. Trustee, un ramo del DoJ incaricato di assicurare che la storia completa dei principali fallimenti sia investigata e rivelata pubblicamente.
Resta da vedere se l’avvocato dell’U.S. Trustee che si scontra con FTX chiederà lo stesso esaminatore limitato, magari per entrare in gioco.