Kraken risolve le sanzioni contro l’Iran con uno sconto del 99,8%. L’incredibile vicenda dell’exchange ed il rapporto con Tornado Cash.
Se vuoi sapere perché è sempre meglio confessare i propri errori, non devi guardare oltre la vicenda di Kraken. L’exchange di criptovalute ha appena pagato una multa di $362.000 per aver violato le sanzioni, consentendo ai cittadini iraniani di utilizzare i suoi servizi.
L’exchange di criptovalute con sede a San Francisco è riuscito a evitare una collisione con l’ufficio sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che aveva già preso una linea così dura contro il mixer Tornado Cash.
Kraken risolve le sanzioni contro l’Iran: ma vediamo bene cos’è successo
La dichiarazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che annuncia l’accordo recita:
“La sanzione pecuniaria civile massima legale applicabile in questa materia è di $272.228.964“.
Il che significa che Kraken ha pagato lo 0,133% di una multa che avrebbe potuto superare il quarto di miliardo di dollari.
Ci sono un paio di motivi per cui la multa è stata così bassa. Innanzitutto Kraken ha segnalato la violazione stessa: il problema era un difetto tecnico che ha permesso agli iraniani di aggirare i controlli Know Your Customer generalmente buoni di Kraken. Inoltre la società ha accettato di spendere altri $100.000 per migliorare i suoi sistemi di conformità.
Aumentare le sanzioni
La mossa è degna di nota perché l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, che impone e regola le sanzioni, al momento tiene d’occhio il mercato delle criptovalute.
L’OFAC ha stabilito un nuovo precedente l’8 agosto, quando ha imposto sanzioni a Tornado Cash, un servizio di mixaggio di criptovalute progettato per rendere difficile se non impossibile tracciare le transazioni di criptovalute. Tornado Cash aveva permesso agli hacker del governo nordcoreano noti come Lazarus Group di riciclare 455 milioni rubati dal Ronin Bridge di Axie Infinity.
Tra le altre cose, ciò significava che chiunque avesse fondi su Tornado Cash doveva richiedere una speciale licenza OFAC per ritirare legalmente i propri asset. Tali prelievi di solito richiedono l’invio di una grande quantità di dati personali, nonché indirizzi di portafoglio del mittente e del destinatario, e gli importi coinvolti.
Vale a dire, esattamente ciò che gli utenti del servizio di mixaggio stanno cercando di evitare. “Proteggere la propria privacy” secondo i sostenitori, e “riciclare denaro o evitare le tasse” secondo i critici.
Un altro utente ha indicato un altro problema con i progetti DeFi gestiti da contratti intelligenti. Il burlone ha inviato piccole quantità di Ether ad alcuni utenti di alto profilo con indirizzi di portafoglio noti. Tra questi ci sono cui il conduttore di talk show Jimmy Fallon, l’influencer Logan Paul e l’artista NFT Beeple, tra altri.
Poiché i destinatari delle transazioni tecnicamente non possono rifiutare i soldi loro inviati, sono coinvolti in violazione delle sanzioni, il che può comportare gravi accuse penali. Il Dipartimento del Tesoro non ha negato né confermato alcun provvedimento.
Un altro exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, Coinbase, sta sostenendo una causa che contesta la legalità delle sanzioni. Poiché Tornado Cash è un progetto finanziario decentralizzato – e non una “persona” legale – di fatto le punizioni spettano al codice del software.
Questa situazione non si è mai verificata prima.
Le autorità olandesi, tuttavia, ad agosto hanno arrestato lo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, per aver facilitato il riciclaggio di denaro, anche se non aveva più il controllo su Tornado Cash. Gli ultimi rapporti dicono che lo tratterranno almeno fino al prossimo febbraio.