Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato tre uomini di truffa nei confronti di banche e piattaforme per $4 milioni.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato di aver ingannato le banche americane facendole credere di essere vittime della frode di qualcun altro. Ha descritto le accuse come “gravi”. Leggi di più!
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che gli uomini hanno acquistato risorse digitali su una piattaforma di trading, quindi di aver “ingannato” le istituzioni finanziarie facendosi rimborsare il denaro.
Esteban Cabrera da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza avrebbero anche utilizzato informazioni personali, rubate ad altre persone.
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Truffa da 4 milioni di dollari ai danni di banche e piattaforme
Ricky J. Patel – della Homeland Security Investigations – ha detto:
“Cabrera, Hernandez e Ramirez hanno coordinato questa operazione su larga scala per riciclare milioni di dollari attraverso exchange di criptovalute e banche statunitensi, sfruttando in definitiva sia il mercato delle valute virtuali che il sistema finanziario statunitense“.
Gli uomini hanno indotto le banche con l’inganno ad annullare le transazioni, una volta finalizzate. Questo significa che hanno ridepositato il denaro sui conti che controllavano, consentendo al trio di ritirare questi fondi.
Gli uomini hanno spesso utilizzato passaporti e patenti di guida falsi e sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e frode bancaria e furto di identità aggravato.
Le forze dell’ordine hanno arrestato gli uomini in Florida martedì scorso. Truffa nei confronti delle banche: né la prima, né l’ultima.
Intanto Voyager deve pagare 1,9 milioni di euro a 38 dipendenti in modo che non se ne vadano
Come ci si potrebbe aspettare, tutto questo è l’ennesimo calcio nei denti nei confronti dei clienti Voyager. Gli utenti non sono stati in grado di accedere alle loro criptovalute per quasi due mesi, e non c’è luce in fondo al tunnel.
Voyager Digital sta facendo tutto questo in modo che tali preziosi dipendenti non se ne vadano durante la procedura fallimentare.
In una dichiarazione in tribunale all’inizio di agosto, la piattaforma CeFi aveva chiesto un’approvazione da parte del tribunale. L’obiettivo era introdurre un piano chiave di fidelizzazione dei dipendenti, noto in breve come KERP.
Complessivamente, questo significa che circa l’11% della forza lavoro riceverà un bonus che riflette il 25% del proprio stipendio annuo. L’azienda pagherebbe la metà immediatamente, e l’altra metà un massimo di 12 mesi dopo.
Tutto questo ha contribuito ad innervosire ulteriormente i clienti, che non hanno ancora accesso ai propri fondi.
Venerdì scorso – obiettando formalmente alle proposte in un deposito del tribunale – un comitato che rappresenta le persone colpite ha dichiarato:
“Migliaia di creditori oggi lottano per pagare le spese personali di base a causa del modello di business imperfetto delle piattaforme. Oggi i debitori cercano di pagare dei bonus ai loro dipendenti, già ben compensati. E nonostante i dolori dei clienti, molti dei quali sono indicati in dozzine di lettere iscritte all’anagrafe, i debitori non hanno adottato misure per ridurre l’organico“.
Hanno continuato sottolineando come Coinbase abbia ridotto il 18% del personale. Anche BitPanda ha lasciato a piedi il 27% della sua forza lavoro. Entrambe queste società sono in realtà ancora in attività, con prelievi non sospesi.
Cosa ha in mente di fare Voyager
Secondo gli avvocati di Voyager, il costo per incentivare questi dipendenti chiave supera la spesa per trovare sostituti. E questo avviene “a causa della loro inestimabile conoscenza istituzionale e comprensione del settore delle criptovalute“.
Hanno continuato avvertendo che, a meno che non rimangano a bordo, non avrebbero più una piattaforma di trading operativa una volta terminato il fallimento noto del Capitolo 11. Tutto questo potrebbe influire sulla velocità con cui i conti dei clienti vengono sbloccati.
Il compenso dei dipendenti ha subito un duro colpo in quanto i loro pacchetti salariali includevano l’equity. Il deposito del tribunale ha aggiunto che potrebbero essere motivati ad andarsene a causa dell’incertezza associata a questa negoziazione in corso.
Inoltre sostiene che – con adeguati incentivi alla ristrutturazione – la piattaforma “conserverà il valore per i debitori, le loro proprietà, i loro clienti e i creditori“.
Gli avvocati hanno proseguito sottolineando che nessuno di loro è un insider, ed il consiglio di amministrazione non li ha nominati direttamente. Nessuno di loro può avere il controllo delle operazioni complessive o dirigere la politica aziendale. Tutto questo accade mentre alcuni dei dipendenti hanno nel proprio titolo “capo”, “direttore”, “vicepresidente” o altri simili.
Coloro che si oppongono a questa proposta affermano che non hanno visto alcuna prova tangibile. Non c’è nulla che suggerisca che questi dipendenti siano a rischio di dimissioni, né documenti che ne dimostrino la necessità di ridurre il personale.
Hanno anche citato dati che suggeriscono che solo 12 dei 350 dipendenti di Voyager si sono dimessi. Inoltre “l’attuale situazione del lavoro nello spazio delle criptovalute” suggerisce che è improbabile che trovino un lavoro alternativo altrove.
Truffa nei confronti delle banche?
Il deposito del tribunale sostiene che qualsiasi figura professionale “essenziale” – che finisce per dimettersi – potrebbe essere facilmente sostituito da “uno stuolo di professionisti licenziati di recente“. Ha concluso:
“I fatti e le circostanze non supportano un KERP in questi casi del Capitolo 11.”
Voyager Digital non è l’unica piattaforma che è stata esaminata per le sue decisioni finanziarie, dopo aver avviato una procedura fallimentare.
Celsius Network è stato criticato dopo aver tentato di assumere nuovamente il suo chief financial officer e di pagargli $92.000 al mese, nonostante il fatto che 1,7 milioni di persone non siano state in grado di accedere ai propri fondi, inclusi i 300.000 clienti con un saldo di oltre $100.
Attualmente la piattaforma CeFi alle prese con un buco nero di 1,2 miliardi di dollari nelle sue finanze.
Anche Celsius Network ha intenzione di pagare un totale di $409.000 a 19 ex dipendenti. Un fiduciario che rappresenta il governo degli Stati Uniti ha affermato di conoscere una persona con un credito da $20.769. Tutto questo nonostante avesse ricoperto il proprio ruolo solo per sei settimane.