Chiedi a chiunque abbia seguito lo spazio delle criptovalute per più di qualche settimana e ti diranno che il settore è pieno di truffe e frodi ovunque guardi.  

Dai falsi siti Web di phishing, agli schemi Ponzi, alle ICO fraudolente agli exchange che scompaiono con i fondi delle persone durante la notte. Per poi passare ai truffatori di su Twitter e Telegram ai “guru” del trading che si vantano di quanti soldi stanno facendo trading, l’elenco delle truffe che coinvolgono il mondo delle criptovalute è lunghissimo.

Anche la parola “truffa” è molto vaga. Il termine truffa in genere costituisce la maggior parte delle azioni di uno o più autori che sono una vera e propria frode o consentono il furto della criptovaluta da parte della vittima. Ma ci sono anche molte altre truffe.

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Ad esempio, ci sono progetti crittografici, spesso ICO, che possono essere legittimi e ben intenzionati almeno all’inizio (senza falsi “membri del team”), ma piano piano, nel tempo, il progetto inizia a svanire, prima di scomparire nel nulla. Questo è ciò che consideriamo “Soft Exit Scam”. Altre persone usano il termine truffa per descrivere semplicemente tutto ciò che non gli piace. In effetti, alcuni massimalisti di Bitcoin considerano persino Ethereum stesso una truffa.

In questo articolo, descriveremo in dettaglio tutti i tipi di truffe e frodi che coinvolgono il mondo delle criptovalute. Indicheremo i segnali di pericolo e i modi in cui puoi evitare di diventare una vittima.

Il Phishing

Il phishing coinvolge truffatori che dissimulano comunicazioni elettroniche (come un sito Web) in modo che appaiano come se provenissero dalla fonte legittima in cui si atteggiano. Il phishing si presenta in molte forme. Siti Web di exchange di criptovalute falsi, siti Web di Ledger falsi, siti Web falsi per portafogli Web (legittimi), applicazioni telefoniche false, tra molti altri. Questi falsari tendono a fare un buon lavoro imitando le fonti reali.

Esistono diversi motivi per cui una vittima può fare clic su un collegamento di phishing. Potrebbe essere stato pubblicato su Twitter, Reddit, Bitcointalk, o potrebbero averlo trovato in un’e-mail o in un canale Telegram che seguono, ad esempio. Oppure potrebbero trovarlo durante una ricerca su Google come uno dei risultati migliori se il truffatore ha utilizzato correttamente la SEO per ottenere il sito Web o l’applicazione elencati in modo sufficientemente alto. Questi truffatori acquistano anche annunci per i loro siti Web, quindi è molto probabile che un collegamento di phishing possa finire per essere il risultato migliore in una tua ricerca su Google!

Il sito clone di Bittrex, uno dei casi di phishing per eccellenza

I truffatori utilizzano spesso URL e link molto simili le cui differenze sono in molti casi impercettibili. Ad esempio, una “i” maiuscola può essere utilizzata al posto di una “L” minuscola. Il sito Web di phishing non è effettivamente pericoloso a meno che tu non creda erroneamente che sia reale e, dato quanto può essere difficile determinarlo in molti casi, è assolutamente possibile cadere vittima di questa truffa.

L’obiettivo dei siti Web di phishing è sempre lo stesso; ingannare la vittima facendole credere che la fonte sia autentica, quindi convincerla a inserire dettagli personali come una “seed phrase” o nome utente e password mentre registrano segretamente le tue informazioni e quindi utilizzarle per rubare i tuoi fondi poco dopo.

Gli Hard Exit Scam

Un Hard Exit Scam coinvolge un progetto che ottiene in modo fraudolento i fondi degli investitori o le risorse dei clienti e alla fine si spegne, scappando con i soldi. Il più delle volte, il progetto è stato uno stratagemma fin dall’inizio. Esiste solo per raccogliere il maggior numero possibile di finanziamenti dalle vittime.

Ci sono alcuni progetti relativi alle criptovalute che rientrano in questa categoria. Alcuni dei quali includono schemi di investimento, ICO fraudolenti e alcuni exchange di criptovalute. In generale, riteniamo che la maggior parte delle ICO che “escono” si adattino meglio alla categorizzazione di Soft Exit Scam di cui parleremo più avanti, ma ci sono alcune eccezioni degne di nota.

Gli ICO “farlocchi” e le truffe

Purebit, Centra, ACChain e CryptoKami sono tra alcuni dei progetti crittografici che hanno deciso di raccogliere fondi con false pretese. Per poi successivamente scappare con i fondi dei clienti abbastanza rapidamente. I fondatori di questi progetti hanno avuto fin dall’inizio intenzioni malevole e mai così tanto come intese a costruire una piattaforma reale o un business con i fondi degli investitori, motivo per cui li consideriamo delle Hard Exit Scams. C’è anche un numero considerevole di ICO meno conosciuti che si adattano a questa categorizzazione che non ha mai avuto così tanta pubblicità.

Con la maggior parte delle ICO, tuttavia, i fondatori intendevano almeno creare un prodotto reale, hanno solo fallito miseramente nel farlo. Assegnandosi stipendi e bonus per il loro duro lavoro nel processo, e quindi sarebbe più accurato descriverlo come una truffa “graduale”, di cui parleremo più dettagliatamente in seguito.

Schemi Ponzi mascherati dagli ICO

Plexcoin, LoopX, Plustoken, Pincoin, Onecoin e Cloud Token avevano tutti “ICO” ma francamente non erano affatto ICO. “ICO” era solo il descrittivo che usavano per sollecitare meglio i finanziamenti per il loro schema di investimento. Il quale potrebbe essere ragionevolmente descritto come schemi Ponzi. In molti casi, questi progetti non si sono nemmeno presi la briga di creare una moneta o un token per il loro ICO! Quindi è descriverli come ICO e sarebbero meglio descritti come schemi di investimento.

Inoltre, non mancano le “criptovalute garantite dal settore immobiliare”, le “criptovalute garantite dall’oro” e “dai diamanti” che avevano “ICO” all’inizio del nome del progetto.

Ciò che potrebbe sorprendere alcune persone, tuttavia, è quanto siano sfacciati questi truffatori con ciò che fanno con gli “investimenti” dal punto di vista forense. Spesso, durante le indagini, si scopre che i truffatori non cercano nemmeno di nasconderci ciò che stanno facendo. Scegliendo di inviare fondi direttamente o quasi direttamente a scambi come Binance e Huobi.

Questo è solo il primo articolo riguardante le truffe. Nel PROSSIMO ARTICOLO continueremo a scoprire tutti i tipi di truffe e frodi nel mondo delle criptovalute!