Il Bot iEarn è il più grande scandalo nella storia delle criptovalute? Vediamo bene cosa è successo e come evitare di cadere nelle trappole.
Un’applicazione di trading chiamata iEarn Bot è costata tutto a migliaia di aspiranti investitori in criptovalute e potrebbe “essere uno dei più grandi scandali di criptovalute fino ad oggi“, secondo quanto riportato da BBC News.
Un’app per il trading di criptovalute è stata accusata di essere una truffa e BBC News ha riferito che l’amministratore delegato quotato in borsa e “partner strategici” come il MIT e Qualcomm non ne hanno mai sentito parlare. Vediamo bene cos’è successo.
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Il Bot iEarn è il più grande scandalo nella storia delle criptovalute?
Secondo l’indagine della BBC, la società opera in un gran numero di Paesi, tra cui Romania, Indonesia, Nigeria e Colombia.
“All’inizio l’app funziona molto bene“, ha dichiarato Silvia Tabusca, esperta rumena di criminalità organizzata per il Centro europeo di formazione e ricerca giuridica. Afferma che il numero di investitori sembra essere “piuttosto alto“:
“Quando hanno abbastanza investitori e abbastanza denaro investito in un determinato Paese, non permettono più a quel Paese di prelevare – e aprono altri Paesi“.
Questa è stata l’esperienza di un investitore rumeno che ha parlato alla BBC News con il nome di Roxana.
Prelievi congelati
Roxana ha dichiarato che ai clienti che acquistavano i bot veniva detto che i loro fondi sarebbero stati investiti dalla piattaforma di intelligenza artificiale dell’azienda, aggiungendo che questa garantiva rendimenti elevati e sembrava funzionare bene per un po’.
“Nell’app si poteva vedere quanti dollari l’applicazione stava creando: c’erano dei grafici che mostravano l’andamento dell’investimento“, ha detto. “Sembrava abbastanza professionale finché, a un certo punto, hanno annunciato la manutenzione“.
I prelievi sono stati congelati e non sono più ripartiti, come ha riferito BBC News. Roxana ha dichiarato:
“Ho fatto la richiesta di prelievo e il denaro è sparito. Il portafoglio è diventato zero, ma non mi è mai stato accreditato alcun denaro sul portafoglio“.
Il rapporto dice che decine di rumeni di alto profilo hanno investito perché “l’app era sponsorizzata da… un importante esperto di informatica del Paese“.
Il quale ha dichiarato alla BBC di aver investito anche lui dei risparmi e di aver perso dei soldi.
Attenzione a queste cose!
Il rapporto ha osservato che quando alcune delle affermazioni sul sito web di iEarn Bot sono veritiere, alcune tuttavia non confermate.
Tra queste, la persona indicata come amministratore delegato ha dichiarato di non aver mai sentito parlare del progetto, e sia il Massachusetts Institute of Technology che le aziende, tra cui Huawei e Qualcomm, elencate come partner strategici, hanno negato di esserne a conoscenza.
Il sito web di iEarn è decisamente in difficoltà dal punto di vista editoriale.
Oltre ai bot, la società ha lanciato un token, IBOT.
Il libro bianco “The IBOT Smart Coin White Paper“, disponibile sul sito web, riporta il seguente slogan: “Costruire un nuovo ecosistema digitale globale decentralizzato“.
Continua dicendo: “Il prodotto principale dell’azienda sono i robot di intelligenza artificiale AI“.
La prima riga del whitepaper recita:
“Con la continua maturazione e lo sviluppo di Internet e della tecnologia IT, anche la tecnologia blockchain è diventata oggetto di grande attenzione“.
La solita vecchia storia
Inoltre, il sito web presenta anche una copia ben visibile della registrazione dell’azienda per i servizi monetari (MSB) presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro. Il che, secondo lo strumento MSB Registrant Search del sito FinCEN, è legittimo.
Tuttavia, la pagina web del FinCEN dice anche, in grassetto:
“L’inclusione di un’azienda nella pagina web MSB Registrant Search non costituisce una raccomandazione, una certificazione di legittimità o un’approvazione dell’azienda da parte di alcuna agenzia governativa“.
Tuttavia, questo documento e un paio di documenti di registrazione societaria del Colorado – che chiunque può ottenere – hanno portato un investitore colombiano, che ha anche reclutato attivamente investitori, a dire che “ciò dimostrava che erano legali“.
Ma il rapporto dice che la Colombia ha bloccato i prelievi a dicembre. BBC News ha rintracciato un portafoglio digitale che ha ricevuto circa 13.000 pagamenti per un valore di circa 1,3 milioni di dollari.