Truffatore in criptovalute incriminato per una frode internazionale da 1 miliardo di dollari: vediamo tutto quello che è successo.
Quando qualcuno viene accusato di aver frodato investitori per oltre 1 miliardo di dollari, la parte più interessante dei capi d’accusa sono, immancabilmente, le succose informazioni su ciò che ha comprato con i suoi presunti guadagni illeciti.
L’uomo d’affari cinese in esilio Guo Wengui è stato accusato di aver frodato gli investitori in una serie di schemi Ponzi. Tra questi la truffa delle monete dell’Himalaya, che ha fruttato fino a 600 milioni di dollari.
È il caso di Guo Wengui, un uomo d’affari cinese in esilio con forti legami con Steve Bannon, consigliere di Donald Trump. Le autorità hanno arrestato l’uomo nel 2020 sullo yacht da 37 milioni di dollari di Guo. Vediamo cos’è successo.
Truffatore in criptovalute: frode internazionale da 1 miliardo di dollari
Accusato di una serie di presunte frodi, tra cui uno schema da 600 milioni di dollari che coinvolgeva l’Himalaya Exchange e due criptovalute, gli acquisti di Guo includevano non solo ville, yacht e Ferrari, ma anche un paio di materassi da 36.000 dollari, un televisore da 62.000 dollari e un supporto per la culla del camino da 53.000 dollari.
Mercoledì mattina le autorità hanno arrestato Guo, secondo quanto dichiarato da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti. L’ufficio di Williams ha sequestrato 634 milioni di dollari da 21 conti bancari negli ultimi sei mesi, oltre a beni acquistati con i presunti guadagni illeciti, tra cui una Lamborghini.
Accusando Guo di “riempirsi le tasche con il denaro che ha rubato”, Williams ha detto che “ha guidato una complessa cospirazione per frodare migliaia di suoi seguaci online per oltre 1 miliardo di dollari”.
“Guo Wengui” era in realtà uno dei cinque pseudonimi di Ho Wan Kwok, secondo l’ufficio di Williams. Le 12 accuse contro di lui includono sette capi d’accusa di frode, oltre a cospirazione, riciclaggio di denaro e ostruzione della giustizia.
Le autorità sono alla ricerca anche un presunto socio, William Je.
Contemporaneamente, la Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro la coppia, denunciando uno schema di frode da 850 milioni di dollari.
“Sosteniamo che Guo sia stato un truffatore seriale, che ha raccolto più di 850 milioni di dollari promettendo agli investitori rendimenti spropositati su presunte opportunità di investimento in criptovalute, tecnologia e beni di lusso”, ha dichiarato Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC. Ha aggiunto che:
“In realtà, Guo ha approfittato del clamore e del fascino che circondava le criptovalute e gli altri investimenti per truffare migliaia di persone e finanziare il suo stile di vita sfarzoso e quello della sua famiglia”.
Schema Himalaya
Tra le presunte frodi c’era l’Himalaya Exchange, “un presunto ‘ecosistema’ di criptovalute… [che] comprendeva una presunta stablecoin chiamata Himalaya Dollar (‘HDO’ o ‘H Dollar’) e una moneta di scambio chiamata Himalaya Coin (‘HCN’ o ‘H Coin’)“, ha dichiarato l’ufficio di Williams.
L’offerta iniziale di monete HCN e HDO è avvenuta il 1° novembre, con HCN scambiato a 0,10 dollari. Secondo l’accusa, il prezzo di scambio è salito a 27 dollari nel giro di due settimane.
Lo schema di scambio è durato dall’aprile 2021 a questo mese, secondo l’accusa. La Moneta H era sostenuta per il 20% da oro che poteva essere venduto “se la Moneta H non avesse valore“, ha detto Guo. Ha promesso:
“Se qualcuno perde denaro, posso dire che lo risarcirò al 100%. Chiunque perda denaro, lo sopporterò“.
Tuttavia, le due monete erano negoziabili solo sull’Himalaya Exchange e HCN “non poteva essere scambiato con, o convertito in, altre valute“.
I whitepaper delle due monete dicevano anche che “contrariamente a quanto dichiarato da [Guo]“, nessuna delle due era una criptovaluta, ma piuttosto veniva scambiata utilizzando “crediti”.
Tali crediti potevano “essere utilizzati solo sull’Himalaya Exchange o all’interno dell'”ecosistema Himalaya”” e “non comportavano alcun diritto di richiedere il loro scambio con valuta fiat o criptoasset“, si legge nell’atto di accusa.
Tra l’altro, i fondi dell’Himalaya Exchange sono stati prestati a Guo per acquistare uno yacht da 37 milioni di dollari.
Le autorità hanno sequestrato 335 milioni di dollari in fondi Himalaya il 20 e 21 settembre, e 278 milioni di dollari da conti bancari intestati a entità di scambio Himalaya nel mese successivo.
Altre tre imprese coinvolte
Il procuratore degli Stati Uniti ha anche affermato che Guo ha ottenuto 250 milioni di dollari da G|Clubs, un’organizzazione online per i ricchi che si definiva “una porta d’accesso a prodotti, servizi ed esperienze di livello mondiale attentamente curati“.
C’era anche GTV Media Group, che “si presentava come un’azienda mediatica di ampio respiro“. Guo ha venduto circa 452 milioni di dollari in azioni in un collocamento privato a circa 5.500 investitori.
Un insieme di gruppi di investimento informali chiamati “Farms” – facenti parte della Himalaya Farm Alliance – si occupava di questi servizi truffaldini. Il gruppo ha concesso prestiti a GTV che sarebbero stati convertibili in azioni di GTV a 1 dollaro per un’azione.
Bloomberg ha notato che Bannon e Guo sarebbero stati “due delle persone principali dietro GTV”. Anche se ha aggiunto che “non è stato contestato alcun illecito a Bannon”.
Nel 2020, le autorità hanno arrestato Bannon sullo yacht di Guo, accusandolo di aver sottratto denaro dal fondo “We Build the Wall”. Il fondo aveva l’obiettivo di costruire un muro tra Stati Uniti e Messico. Successivamente ha ricevuto la grazia presidenziale nell’ultimo giorno di mandato di Trump.
Ma Bannon sta ancora affrontando le accuse relative a quel presunto incidente a New York.