Alti funzionari e pubblici ministeri in Bulgaria hanno fatto irruzione nella società di criptovalute NEXO con l’accusa di reati finanziari.

La società russa NEXO, con sede a Sofia, è oggetto di un’ampia indagine internazionale sulle accuse di frode, riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

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Secondo indiscrezioni, DANS e procuratori della sicurezza nazionale stanno conducendo raid nella sede di Nexo nella capitale bulgara, assistiti da agenti stranieri. L’azienda è nota per il trading di criptovalute in tutto il mondo.

Recenti richieste di investimento in Bitcoin e altre criptovalute con la promessa di enormi rendimenti sono state fatte agli investitori che sono stati convocati negli uffici bulgari. La percentuale di rendimento promessa era di gran lunga superiore al margine di profitto reale offerto dalle istituzioni bancarie e dalle società nazionali.

Cos’è NEXO

Il token nativo della piattaforma di trading e prestito di criptovaluta Nexo, che è interoperabile sia con ERC-20 che con BEP-2, è chiamato NEXO Token (NEXO). Gli utenti che hanno NEXO nei loro account Nexo beneficiano di una serie di vantaggi, come maggiori rendimenti sulle loro risorse digitali, premi crittografici gratuiti sugli acquisti di carte e interruzioni dei tassi di interesse sulle linee di credito garantite da criptovalute.

I clienti possono utilizzare le loro partecipazioni in criptovaluta come garanzia per ottenere una linea di credito crittografica istantanea con Nexo. Nexo consente loro di prendere in prestito denaro o stablecoin. Con una rapida approvazione, senza costi di emissione e senza rimborsi mensili, gli utenti possono prendere in prestito da $ 50 a $ 2 milioni e i fondi vengono resi disponibili entro 24 ore. È possibile utilizzare più di 40 valute fiat, stablecoin (USDT o USDC) o un mix di criptovalute e valute fiat per ripagarlo parzialmente o totalmente.

Il figlio del ministro sociale ufficiale del partito NDSV ed ex membro del parlamento possiede la comapgnia.

L’operazione è stata condotta partendo dal presupposto che i membri del personale dell’ufficio bulgaro fossero coinvolti nel piano di Ruja Ignatova (che possiede anche OneCoin). È tra le prime 10 persone ricercate dall’FBI ed è ricercata anche da Interpol ed Europol. Viene definita la regina delle criptovalute nella nazione. Vedi anche: Gli Australian Open passano da Decenterland a Roblox nel metaverso

Il governo russo ha represso le attività nel settore delle criptovalute. Questo dopo che è stato scoperto che alcune transazioni violavano le leggi normative britanniche, europee e americane. Oltre che chiaramente andare contro gli standard commerciali delle banche russe.

NEXO risponde alle accuse con un tweet, ma non convince il pubblico

NEXO ha risposto alle domande sul raid su Twitter. Spiegano nel loro tweet che hanno rifiutato numerose opportunità di business perché non si allontanano mai dai loro principi fondamentali. Hanno sempre operato come un’azienda che aderisce rigorosamente ai principi antiriciclaggio.

L’azienda ha affermato nella sua lettera di aver fatto il “miglio aggiuntivo” per seguire le regole e offrire ai clienti un’eccellente esperienza basata sul valore. Inoltre, hanno sottolineato come quando è iniziata la guerra, sono stati raccolti fondi per aiutare le vittime. Le autorità, hanno proseguito, hanno “prima scelto il calcio, poi le domande sulla strategia”.