Scoppia una guerra verbale tra il nuovo management del gruppo FTX e il regolatore delle Bahamas: vediamo bene cosa sta succedendo.

Una battaglia legale tra il nuovo management di FTX e le autorità di regolamentazione delle Bahamas si sta trasformando sempre più in uno scontro mediatico. Iniziano a volare accuse di malafede e dissociazioni varie con la verità.

sam bankman fried FTX
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L’amministratore delegato incaricato della ristrutturazione del gruppo FTX, John Ray III, è nel mezzo di una crescente guerra verbale con la Securities Commission delle Bahamas per il controllo sia del denaro che delle indagini.

Guerra verbale tra il nuovo gruppo FTX e le Bahamas: chi la spunta?

Il 2 gennaio, la Securities Commission delle Bahamas ha twittato una lettera in cui accusava il CEO del fallimento del gruppo FTX, John Ray III, di avere “un atteggiamento sprezzante nei confronti della verità e delle Bahamas“.

Ciò è avvenuto in risposta a una dichiarazione del 29 dicembre presso il tribunale fallimentare del Delaware da parte del gruppo FTX di Ray che accusava la SCB delle Bahamas e i suoi incaricati di ammettere “coraggiosamente” di aver violato l’ordine del tribunale del Delaware di congelare tutti i beni del gruppo FTX. Ciò dimostra “in modo definitivo” che stanno pianificando “una fine corsa attorno a questa corte e al Capitolo 11“.

Ci sono un paio di importanti aree di controversia, in particolare il controllo del processo di bancarotta. I liquidatori nominati dal tribunale della SCB sostengono che la società fosse effettivamente gestita dalle Bahamas, dove vivevano Bankman-Fried e i suoi principali luogotenenti.

Questo si basa su FTX Digital Markets, il ramo delle Bahamas della società, che un deposito di FTX Group ha definito “una nullità virtuale” che ha offerto servizi minimi durante i suoi sei mesi di vita e “non ha mai guadagnato un dollaro di entrate di terze parti“.

Dove sono i soldi?

Un secondo grande problema è il sequestro di fondi FTX da parte delle Bahamas nel caos intorno al fallimento che ha travolto gli exchange FTX e FTX US, la società commerciale sorella Alameda Research e più di 100 altre società utilizzate per un’ampia varietà di scopi. Tutti insieme formano il “gruppo FTX”.

I regolatori delle Bahamas hanno sequestrato centinaia di milioni di dollari in risorse digitali sotto la custodia di FTX DM. Inoltre hanno “violato” il congelamento dei beni del tribunale fallimentare del Delaware. Questo ha consentito ai clienti locali di ritirare $100 milioni, ha affermato il deposito del gruppo FTX.

Il deposito ha anche accusato i regolatori delle Bahamas di “ostruzionismo“. Inoltre ha affermato che è stato “estremamente sconsiderato” nel valutare i beni sequestrati a 3,5 miliardi di dollari. La direzione di FTX ritiene che si riferisca a una cache dei token FTT nativi dell’exchange fallito. Un valore di mercato attuale li colloca a $167 milioni, ma in pratica potrebbero essere invendibili. I token FTT erano la garanzia che Alameda ha offerto quando ha preso in prestito miliardi da FTX. Entro 10 giorni dalla rivelazione di quanto fosse sui libri contabili, l’exchange è collassato.

Non attendibile

La direzione del gruppo FTX di Ray III si oppone anche a quella che definisce una richiesta selvaggiamente eccessiva di informazioni da parte della SCB.

Per prima cosa, ha osservato il deposito del 29 dicembre, nonostante il lavoro con documenti interni che ha riscontrato variare da completamente inaffidabili a inesistenti, FTX Group “sta già rispondendo a una miriade di richieste mirate dal [Dipartimento di giustizia, Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission], le autorità di regolamentazione delle banche statali, numerosi procuratori generali degli stati e il Congresso“, nonché il comitato dei creditori e il fiduciario degli Stati Uniti.

Le autorità delle Bahamas non possono semplicemente “spingersi in prima linea a scapito di tutte le altre parti interessate“, ha aggiunto.

Nella lettera del 2 gennaio pubblicata su Twitter, la SCB ha affermato di aver cercato di correggere “errate dichiarazioni sostanziali” di John Ray III. Comprese quelle riguardanti le accuse di sequestro di beni di FTX DM piuttosto che tenerli in custodia. Né la direzione del gruppo FTX ha tentato di richiedere informazioni alle autorità delle Bahamas prima di fare accuse, ha aggiunto.