Sam Bankman-Fried non è autorizzato a trasferire più di $1.000 in qualsiasi forma, cripto o fiat, senza l’autorizzazione del tribunale. 

Sam Bankman-Fried afferma di non sapere nulla del milione in criptovalute prelevato dai portafogli di Alameda Research a fine dicembre. Tuttavia un giudice gli ha detto di tenere le mani lontane dai fondi dell’azienda.

ftx
Adobe Stock

Il 3 gennaio, il giudice che sovrintendeva al processo per frode e cospirazione dell’ex CEO di FTX ha aggiunto un’altra regola. Di fatto gli ha vietato “l’accesso o il trasferimento di qualsiasi asset di FTX o Alameda“. Leggi di più.

Sam Bankman-Fried non può trasferire più di 1.000 euro: né in cripto, né in fiat

Ciò è avvenuto a seguito dei tweet di Arkham Intelligence, che il 28 dicembre ha individuato più di 1 milione di dollari trasferiti dai portafogli di Alameda Research a servizi di mixaggio di criptovalute progettati per mascherare l’origine e la proprietà delle criptovalute che li attraversano. Ha detto:

Questi portafogli erano rimasti inattivi per diverse settimane prima di ‘svegliarsi’ la scorsa notte… Cosa succede?

Dozzine di portafogli Alameda sono stati coinvolti nell’incidente, che ha visto token più oscuri scambiati per Ether e Tether prima di andare ai mixer.

Twitter si è affrettato a puntare il dito contro Bankman-Fried, che è entrato nel canale dei social media per la prima volta in tre settimane il 30 dicembre per negarlo. L’ex CEO ha detto:

Nessuno di questi sono io. Non sono e non potrei spostare nessuno di quei fondi; non ho più accesso a loro. Credo che sia probabile che varie gambe legittime di FTX abbiano la possibilità di accedere questi fondi; si spera che sia quello che sta succedendo qui. In caso contrario, si spera che qualcuno intervenga presto per farlo“.

Tuttavia, dato il trasferimento di tali fondi attraverso servizi di mixaggio, sembra improbabile che si tratti di “gambe legittime di FTX”.

Giù le mani

Il divieto a Bankman-Fried di accedere o trasferire i fondi delle sue ex società è stato sollevato durante l’accusa da un assistente procuratore statunitense (AUSA), che ha detto al giudice Lewis Kaplan:

Non abbiamo prove che sia stato l’imputato. Anche in pochi giorni, è stato possibile accedere a risorse aggiuntive“.

Mentre l’avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha affermato che stava lavorando sul linguaggio con i pubblici ministeri, l’AUSA ha insistito, dicendo:

È difficile capire che non accetteranno la condizione. Ha già twittato falsamente… Ha trasferito beni a regolatori stranieri, sapendo del caso di bancarotta degli Stati Uniti. Pensava che i regolatori stranieri sarebbero stati più indulgenti. Quindi, sentiamo un nuova condizione è giustificata“.

Ciò si riferisce a Bankman-Fried che avrebbe assistito le autorità delle Bahamas nel sequestro di centinaia di milioni di dollari in criptovalute da FTX Digital Markets, la società commerciale locale della società. Sebbene quei fondi fossero stati congelati dal tribunale fallimentare del Delaware, le autorità delle Bahamas hanno consentito ai residenti locali di ritirare $100 milioni.

A novembre, ha spiegato alla cripto blogger Tiffany Fong perché ha acconsentito:

È dove mi trovo adesso. E tu non vuoi essere nel paese con un sacco di persone arrabbiate. E non vuoi che la tua azienda sia incorporata nel paese con un sacco di persone arrabbiate“.