Secondo diverse fonti, sarebbero stati portati via $500 milioni di dollari da FTX ore dopo il fallimento: attacco informatico o strategia?

Quasi mezzo miliardo di dollari sembra essere stato rubato dall’exchange di criptovalute FTX, meno di un giorno dopo la dichiarazione di fallimento.

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Le accuse che circondano FTX vanno da un lavoro interno a un buco contabile “backdoor” che avrebbe lasciato passare inosservati i grandi trasferimenti. Cerchiamo di capire cos’è successo.

$500 milioni portati via da FTX ore dopo il fallimento: cos’è successo realmente?

Diverse fonti hanno riferito che almeno $477 milioni di dollari “si sospetta che siano stati rubati” in un apparente hack. Tra questi ci sono il consigliere generale FTX Ryne Miller, l’ account Twitter @FTX_Official dell’exchange in bancarotta, e la principale società di intelligence crittografica Elliptic, nonché organi di stampa che vanno dalla CNBC al New York Times.

Il rapporto di Elliptic del 12 novembre affermava che alcuni wallet di FTX hanno “drenato” $663 milioni di dollari. Il resto si credeva fosse stato spostato in cold wallet dalla stessa FTX.

Il furto a quanto pare ha visto sparire i fondi contemporaneamente da FTX e dalla sua controparte americana FTX US. Entrambe le piattaforme sono di proprietà dell’ex CEO ed ex criptovaluta Sam Bankman-Fried. Di fatto questo intaccherà ulteriormente le perdite subite dagli investitori.

FTX stava già affrontando un buco di $8 miliardi lasciato da un presunto trasferimento di circa $10 miliardi – inclusi i fondi dei clienti – da FTX a un’altra società di proprietà di Bankman-Fried. Si tratta del gigante commerciale Alameda Research, che avrebbe subito gravi perdite.

Alle 13:17 del 12 novembre, Miller ha twittato (e @FTX_Official ha ritwittato):

Siamo in procinto di rimuovere la funzionalità di trading e prelievo e trasferire tutte le risorse digitali che possono essere identificate in un nuovo custode di cold wallet. Come ampiamente riportato, si è verificato un accesso non autorizzato a determinate risorse […] Siamo stati in contatto e ci stiamo coordinando con le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione competenti”.

‘Backdoor’

La storia già sbalorditiva ha preso un’altra svolta lo scorso 11 novembre. Reuters ha riferito che un foglio di calcolo che Bankman-Fried avrebbe mostrato ai dirigenti legali e normativi di FTX – molti dei quali si sono prontamente dimessi – aveva un buco multimiliardario. Parte di questo buco era rappresentata dai 10 miliardi di dollari che FTX ha prestato ad Alameda Research, così come tra 1 miliardo e 2 miliardi di dollari che Alameda “non ha contabilizzato tra i propri beni”.

Reuters ha aggiunto:

Hanno detto che la ‘backdoor’ permetteva a Bankman-Fried di eseguire comandi che potevano alterare i registri finanziari dell’azienda. Tutto questo senza allertare altre persone, compresi i revisori dei conti esterni. Questa configurazione significava che il trasferimento di $10 miliardi di fondi ad Alameda non ha innescato la conformità interna o le bandiere rosse contabili di FTX“.

Reuters ha affermato che Bankman-Fried ha inviato un messaggio di smentita all’esistenza di una backdoor di tale software.

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Il giorno successivo, il Financial Times ha riferito che FTX aveva solo $900 milioni di liquidità e $8,9 miliardi di debiti. La stragrande maggioranza degli asset di Alameda Research era nei token FTT emessi dall’exchange, il cui prezzo è crollato dopo che una storia di CoinDesk ha rivelato i dettagli del suo bilancio. Tutto questo ha portato a una bank run di FTX che gli ha di fatto impedito di elaborare i prelievi.