Gli avvocati dell’ex dirigente di OpenSea chiedono al tribunale di archiviare le accuse di insider trading di NFT: la situazione.
Un ex dirigente di OpenSea che è stato accusato di insider trading di token non fungibili sta cercando di far archiviare il caso.
I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Nate Chastain di “utilizzare informazioni riservate su quali NFT sarebbero stati presenti sulla home page di OpenSea per il suo guadagno finanziario personale“. Vediamo bene cosa può succedere.
Opensea, accuse di insider trading: ecco cosa rischia
I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Nate Chastain di “aver utilizzato informazioni riservate. In sostanza sapeva quali NFT Opensea avrebbe presentato sulla home page, per il suo guadagno finanziario personale“.
All’epoca, il Dipartimento di giustizia confermò che si trattava del primo caso di questo genere. In un nuovo atto giudiziario, il team legale di Chastain afferma che il tribunale ha usato “applicazioni infondate del diritto penale” per creare un precedente nello spazio delle risorse digitali.
I suoi avvocati continuano a sostenere che gli NFT “non sono né titoli né merci” – e per questo motivo l’insider trading era impossibile da ottenere.
Si afferma inoltre che il governo non è stato in grado di “dimostrare alcuno sforzo per nascondere i proventi illegali di una specifica attività illegale” – con i rappresentanti di Chastain che hanno sottolineato che ogni singola transazione crittografica sotto esame era visibile sulla blockchain di Ethereum.
Affermando che la teoria del riciclaggio di denaro dei pubblici ministeri era “nuova”, hanno aggiunto:
“L’imputato non ha fatto altro che spostare denaro in maniera evidente e percettibile. Il semplice e manifesto movimento di denaro, tuttavia, non costituisce riciclaggio“.
La corte ha accusato Chastain di un conteggio di frode telematica e un conteggio di riciclaggio di denaro, con ogni conteggio che prevede una pena massima di 20 anni dietro le sbarre. Il deposito del tribunale mostra che i suoi avvocati stanno contestando entrambi i conteggi.
Quanto ha guadagnato e come
Il 31enne era un product manager di OpenSea e, tra giugno e settembre 2021, avrebbe acquistato “segretamente” con criptovalute oggetti da collezione digitali poco prima che venissero messi in risalto sulla homepage del marketplace NFT. Le stime suggeriscono che le presunte transazioni hanno generato 19 ETH, per un valore di circa $30.000 agli attuali tassi di mercato. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto a riguardo:
“Dopo aver presentato quegli NFT su OpenSea, Chastain li ha venduti con profitti da due a cinque volte il suo prezzo di acquisto iniziale. Per nascondere la frode, Chastain ha condotto questi acquisti e vendite utilizzando portafogli di valuta digitale anonimi e account anonimi su OpenSea“.
Chastain si era dichiarato non colpevole delle accuse a giugno, e la giustizia lo ha rilasciato su cauzione.
Più avanti nel deposito del tribunale, il suo team legale ha affermato che OpenSea non è stato in alcun modo attaccato a causa delle sue presunte azioni. Questo principalmente perché la piattaforma “ha riscosso le sue commissioni standard in relazione a ciascun NFT acquistato e venduto“.
Hanno continuato sostenendo che “il caso del governo qui è, nella migliore delle ipotesi, radicato in una qualche forma di presunta disonestà“.