L’Enforcement Directorate of India (ED) ha lanciato la sua indagine back to back su diverse piattaforme di scambio di risorse digitali, tra questi Vauld.
Di recente, l’exchange di criptovalute con sede a Singapore, Vauld, è finito sotto i radar dell’agenzia antiriciclaggio.
Vauld sta collaborando con la ED?
In un comunicato stampa, ED ha affermato di aver condotto ricerche presso l’entità locale di Vauld a Bangalore. Ha evidenziato che l’agenzia ha emesso un ordine di congelamento per congelare i saldi bancari e i saldi dei gateway di pagamento di Vauld. Questi beni congelati hanno un valore di circa Rs 370 crore (circa 46 milioni di dollari).
Tuttavia, Vauld ha rilasciato la sua dichiarazione sulle affermazioni avanzate dall’ED. Ha affermato che molti exchange di criptovalute hanno ricevuto citazioni dall’agenzia antiriciclaggio nel mese di luglio 2022. L’ED ha chiesto alcuni dettagli e documenti.
Ha aggiunto che Vauld ha collaborato completamente con l’ED nel fornire tutti i documenti richiesti. Nel frattempo, l’exchange di criptovalute ha definito un peccato che l’agenzia abbia proceduto a congelare le risorse nonostante la collaborazione. Circa 25 milioni di dollari in risorse digitali crittografiche nei portafogli del pool sono congelate.
Vauld ha dichiarato di essere completamente in disaccordo con l’ordine di congelamento. Ha menzionato che l’ED ha chiamato specificamente quell’unico cliente che si è avvalso dei loro servizi. Tuttavia, quell’account è stato disattivato.
L’Exchange di criptovalute cerca un supporto legale
Il blog ha aggiunto che Vauld sta cercando una consulenza legale per presentare la migliore linea d’azione per proteggere gli interessi dei clienti e dell’azienda. Ha affermato che lo scambio segue rigorosamente le normative KYC in ogni paese. Inoltre, ha affermato che hanno collaborato pienamente con l’ED e che continueranno a farlo.
Nel frattempo, il rapporto dell’ED afferma che i promotori dell’azienda non sono rintracciabili. È stato riscontrato che alcune entità shell sono state create da alcuni cittadini cinesi. Tuttavia, si aprivano anche nuovi conti bancari a nome di amministratori fittizi. Questi sospetti hanno lasciato l’India nel dicembre 2020.