Bybit: la guida più semplice e completa nel 2022

Una guida completa a Bybit, un exchange di criptovalute di nuova generazione che offre opzioni di trading con un’interfaccia intuitiva. 

Ben Zhou ha fondato Bybit nel 2018 con l’obiettivo di formare un team di professionisti dell’investment banking e fintech. Vediamo tutte le caratteristiche più importanti.

Perché Bybit NON è consentito negli Stati Uniti

Capitolo autenticazione KYC: limiti e restrizioni

Uno dei motivi per cui molte persone si riversano su Bybit è che l’exchange non richiede la verifica dell’identità. Gli utenti non devono inviare una scansione dell’ID o una prova di residenza durante la creazione di un account. Tradizionalmente, i fornitori di servizi finanziari devono verificare l’identità di tutti gli utenti indipendentemente da quanto siano attivi sulla piattaforma. Ma Bybit adotta un approccio diverso su questo fronte.

Inoltre qualsiasi utente Bybit che non esegue il processo di verifica Know-Your-Customer può ricevere una richiesta di verifica KYC se l’exchange lo ritiene necessario.

Nota importante: sebbene l’exchange non richieda il processo di verifica KYC per prelievi fino a 2 BTC al giorno, diversi clienti da diverse parti del mondo hanno scritto dei post su Reddit affermando il contrario. In risposta Bybit ha condiviso un elenco di Paesi con restrizioni di servizio e i suoi Termini di servizio dichiarano che l’exchange si riserva il diritto di implementare i requisiti KYC su un account se viene rilevata una violazione delle sue regole. Pertanto si consiglia sempre di fare le proprie ricerche.

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Requisiti KYC per le aziende su Bybit

Le linee guida di cui sopra si applicano sia ai privati ​​che alle aziende. Tuttavia gli utenti aziendali hanno solo la verifica di livello 1, hanno bisogno di altra documentazione rispetto agli utenti per aumentare il limite di prelievo giornaliero a 100 BTC. I documenti richiesti per questo processo includono:

• Atto di costituzione;
• Albo dei soci e dei direttori;
• Passaporto o carta d’identità e prova della residenza del beneficiario effettivo che rappresenta il 25% di interesse (o più) nella società;
• Informazioni di un direttore (passaporto/carta d’identità e prova dell’indirizzo);
• Informazioni su chi gestisce effettivamente il conto (passaporto/carta d’identità e prova dell’indirizzo)

Le aziende possono utilizzare Bybit senza completare la procedura KYC, ma si limiteranno a prelevare un massimo di 2 BTC al giorno.