ULTIMORA: Scandalo Tether: secondo il WSJ avrebbe usato documenti falsi e società di comodo

Secondo recenti accuse avanzate dal WSJ, Tether, la società che emette la stablecoin USDT, avrebbe utilizzato documenti falsi e società di comodo per ottenere l’accesso alle banche in tempi difficili.

Tether, l’emittente di USDT, la più grande stablecoin al mondo per quota di mercato, è stato perseguitato da scandali e varie accuse sin dall’inizio del business delle criptovalute.

tether USDT
Adobe Stock

Un’indagine del WSJ afferma che la società avrebbe utilizzato documenti falsi e società di comodo per acquisire l’accesso bancario in un momento in cui avevano difficoltà ad accedere al sistema finanziario globale, che è l’ultimo colpo per il produttore di stablecoin in via di sviluppo.

Le azioni illegali di Tether (USDT)

Quando hanno perso l’accesso al sistema bancario convenzionale nel 2018, sia Tether, che sovrintende alla stablecoin da 71 miliardi di dollari, sia la sua consociata Bitfinex, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, si sono trovati in una situazione precaria. Si può dire che ciò rappresentava una “minaccia esistenziale” per la loro attività.

Una cache di e-mail e documenti esaminati dal WSJ, secondo l’articolo, mostra che sono stati compiuti continui sforzi per mantenere le relazioni con il sistema finanziario. Le società dietro USDT nascondono regolarmente le loro identità autentiche fingendosi altre aziende o persone.

Tuttavia, l’utilizzo di terze parti presentava alcuni inconvenienti. Tra questi la confisca di beni per milioni di dollari e legami con un’organizzazione che era stata ufficialmente sanzionata per aver partecipato al terrorismo.

Le e-mail indicherebbero azioni molto gravi

Una delle e-mail che il giornale ha notato è stata scritta da Stephen Moore, un azionista di Tether Holdings Ltd. Un importante commerciante di USDT in Cina stava presumibilmente tentando di “aggirare il sistema bancario inviando fatture di vendita e contratti fasulli per ogni deposito e prelievo”.

Sempre secondo l’e-mail. Moore ha continuato dicendo che avrebbero dovuto rinunciare a provare a registrare gli account. Questo poiché l’utilizzo delle fatture di vendita fittizie e dei contratti che aveva firmato rendeva troppo pericoloso procedere.

Moore è accreditato di aver detto:

“In un potenziale caso di frode o riciclaggio di denaro, non vorrei confutare nessuno dei punti sopra menzionati.”

Sia Tether che Bitfinex sono stati oggetto di indagini significative in vari momenti. Nel 2021 hanno persino raggiunto un accordo con il procuratore generale di New York. Nell’accordo si impegnavano a rispettare i requisiti di segnalazione standard per denaro e transazioni finanziarie.

Al suo attuale valore di mercato di 71 miliardi, il prezzo di USDT è ancora fissato al suo valore di un dollaro. Seguiranno presto aggiornamenti sulla vicenda.

 

_AGGIORNAMENTO 03.02.2023 22:23

Tether (USDT) risponde alle accuse del WSJ su documenti falsi e società di comodo

Parlando del rapporto del WSJ, Tether ha dichiarato:

“Bitfinex e Tether hanno programmi di conformità di livello mondiale e aderiscono ai requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, conoscenza del cliente (KYC) e finanziamento del terrorismo. Bitfinex e Tether sono orgogliosi partner delle forze dell’ordine globali”

L’emittente di stablecoin ha anche affermato che gli “attacchi sleali” di WSJ non li distrarrebbero dall’emissione della “più liquida e affidabile esperienza di stablecoin”.

Inoltre, anche Paolo Ardonio – CTO di Bitfinex e Tether – ha parlato del rapporto sulla sua piattaforma di social media. Su Twitter, ha detto:

“Adoro l’ossessione per Tether. Spero che WSJ non inizi a chiedere un affitto a Tether. Finora abbiamo vissuto senza affitto nelle loro menti.”

In particolare, secondo un rapporto del 2021 di Bloomberg, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti stava svolgendo indagini sui dirigenti di Tether per frode bancaria. In risposta, l’emittente di stablecoin aveva accusato il rapporto di “riconfezionamento di affermazioni obsolete”.

Impostazioni privacy