Venerdì, un trader il cui portafoglio era stato precedentemente collegato a listing di token in prioritari su Binance ha guadagnato oltre 100.000 dollari in pochi minuti. Sollevando non poche perplessità sull’operato di Binance.
Secondo un’indagine dell’investigatore on-chain Lookonchain, un trader di criptovalute non identificato ha guadagnato quasi 100.000 dollari dopo aver acquistato un token pochi minuti prima che fosse quotato sull’importante exchange di criptovalute Binance.
Il trader ha speso 208,335 dollari in token Gains Network (GNS) appena 30 minuti prima che il token fosse lanciato sull’exchange globale di Binance. GNS è balzato del 51% dopo l’IPO, da 7,92 a 12,01 dollari. Il trader ha successivamente liquidato la sua posizione GNS, guadagnando ben 106.747 dollari in meno di un’ora.
Lookonchain ha scherzosamente definito la transazione perfettamente sincronizzata come “denaro intelligente”. Tuttavia, se le tendenze recenti sono indicative, l’intelligenza potrebbe avere poco a che fare con questo.
Forti dubbi sulle mosse di Binance
Diversi importanti exchange di criptovalute sono stati esaminati nell’ultimo anno per presunti – e in alcuni casi confermati – casi di front-running. Il front running è la pratica dei trader, armati di informazioni privilegiate, che sostengono grandi posizioni di token che quasi sicuramente aumenteranno in valore. In questo caso, da un’ambita quotazione su un exchange di criptovalute centralizzato.
Ishan Wahi, un ex product manager di Coinbase, si è dichiarato colpevole all’inizio di questo mese per aver partecipato a una frode di insider trading che gli ha fruttato 1,1 milioni di dollari. I pubblici ministeri federali hanno identificato il caso come il primo che coinvolge l’insider trading di criptovalute.
Quando le accuse contro Wahi sono state divulgate per la prima volta a luglio, il CEO di Binance Changpeng CZ Zhao ha denunciato le attività del dipendente di Coinbase accusato di insider trading.
“L’insider trading e il front running dovrebbero essere accuse penali in qualsiasi paese. Che si tratti di criptovalute o altro”, ha detto Zhao.
Tuttavia, Binance potrebbe non essere immune da tali pratiche.
La piaga di insider trading e front running nel mondo cripto
Conor Grogan, product manager di Coinbase, ha affermato alla fine del mese scorso che i portafogli connessi spesso raccoglievano token pochi istanti prima di essere quotati su Binance. Producendo in tal mondo milioni di dollari di profitti nel processo. Lo stesso indirizzo del portafoglio che ha tratto profitto dalla quotazione GNS di oggi è stato identificato in quelle accuse e in un’indagine collegata del Wall Street Journal.
In altre parole, chiunque abbia condotto il dubbio scambio di tempismo di oggi lo ha fatto con il proprio portafoglio già in vista del pubblico. Indicando quanto possa essere difficile fermare tali truffe, se queste si basano davvero su conoscenze privilegiate.
Binance afferma di aver implementato una politica di autogoverno che proibisce al personale di fare trading per brevi periodi di tempo. Ma Wahi di Coinbase, ad esempio, ha trasmesso informazioni privilegiate sulle monete che presto saranno quotate in borsa a suo fratello e a un amico. Il che non è legalmente proibito dalle politiche interne di Binance.
A differenza di Coinbase, che ha sede negli Stati Uniti, diversi exchange di criptovalute, come Binance, gestiscono la maggior parte delle loro operazioni globali al di fuori dell’autorità dei regolatori americani.