La Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti afferma che Do Kwon e Terraform Laboratories hanno gestito segretamente più di 10.000 BTC. Inoltre pare stiano ancora scambiando Bitcoin con contanti tramite una banca svizzera.

Do Kwon, il fondatore di Terra ora fuggitivo e ricercato dalle autorità, sembra aver gestito ben 10.000 bitcoin per mezzo di una banca svizzera.

terra luna ust
Crypto.it

Terraform Laboratories e il suo co-fondatore Do Kwon sono stati citati in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver organizzato una frode di titoli da 40 miliardi di dollari che coinvolge LUNA e la stablecoin algoritmica di Terra TerraUSD (UST).

Circa 10.000 BTC sono stati segretamente trasferiti fuori dall’attività da Do Kwon e dalla sua compagnia. Inoltre alcuni token sono stati scambiati in contanti tramite una banca svizzera. La stessa azione della SEC che accusa Do Kwon e Terraform Labs di frode e riciclaggio di denaro fa anche queste accuse contro di loro.

Do Kwon sta vendendo i Bitcoin di Terra

I 10.000 Bitcoin sarebbero stati inviati a un cold wallet che non era ospitato su nessun exchange di criptovalute, secondo la denuncia. Dal maggio dello scorso anno, Do Kwon ha continuato a inviare Bitcoin dal cold wallet a una banca in Svizzera. Per continuare a fuggire dal governo sudcoreano, sta cambiando Bitcoin in contanti.

Circa 100 milioni di dollari in denaro fiat sono stati prelevati da quella banca svizzera tra giugno 2022 e la data di deposito di questa azione, secondo la denuncia.

Funzionari della Corea del Sud hanno recentemente visitato la Serbia per saperne di più su dove si trova Do Kwon. Do Kwon è stato oggetto di un ordine di arresto da parte dei pubblici ministeri sudcoreani per aver infranto la legge sui mercati finanziari. Ha, tuttavia, negato categoricamente ogni addebito.

L’ufficio del procuratore ha dichiarato venerdì che “stiamo continuando i nostri sforzi per localizzare Kwon” e che al momento era difficile confermare qualcosa sull’inchiesta.

Criptomercato.it in precedenza aveva già riportato come il co-fondatore di Terra, Do Kwon, avesse acquistato bitcoin dalla Luna Foundation Guard in Serbia per 190.000 dollari. Inoltre, secondo l’accusa, vorrà soldi per mantenersi mentre è in fuga e per altre necessità. Ci sono due chioschi di criptovaluta a Belgrado, la capitale della Serbia, secondo CoinATMRadar.

Il prezzo di un bitcoin è attualmente di 23,874 dollari, in calo del 2% rispetto al massimo della giornata di 25,185 dollari. Il prezzo di Terra (LUNA2) è attualmente di $1,88, in calo del 5% rispetto al giorno precedente.