L’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, la sua famiglia ed ex dirigenti di FTX e Alameda hanno ricevuto intimazioni per fornire documenti questa settimana.
Secondo un tribunale, l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, suo padre Joseph Bankman e altri membri della famiglia sono stati serviti in giudizio come parte delle procedure fallimentari della società. I debitori di FTX hanno anche inviato citazioni sugli ex dirigenti della ricerca FTX e Alameda Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh.
I creditori di FTX chiedono che tutti partecipino all’udienza del tribunale sui dati di cui sopra e trasformino tutti i documenti inclusi nella citazione. Questo secondo i documenti del tribunale presentati presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.
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La richiesta di documenti per il team di FTX e la famiglia di Bankman Fried
Il 16 febbraio, Joseph Bankman, Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh o i loro agenti sono tenuti a consegnare una serie di articoli. Le citazioni si concentrano sulle dubbie spese di FTX, come i 16,7 milioni di dollari che i Parenti Bankman Fried hanno speso in proprietà nelle Bahamas. Oltre all’acquisto di un edificio del quartier generale di Washington, D.C.
Giovedì scorso, il tribunale ha dato il travagliato autorizzazione a Exchange di criptovalute FTX a citare in giudizio il suo ex CEO Sam Bankman-Fried e tutti i suoi associati.
Sam Bankman-Fried ha partecipato a una dichiarazione di non colpevolezza per le accuse di appropriazione indebita di fondi dei clienti. Fondi che avrebbe utilizzato per bisogni personali e negoziazioni presso Alameda Research. Ellison, ex CEO di Alameda, e Wang, co-fondatore di FTX, hanno riconosciuto per le frodi e stanno lavorando con i pubblici ministeri federali.
Azioni legali e indagini attuali
Sam Bankman-Fried ha ricevuto l’ordine dal tribunale di non utilizzare Internet utilizzando una rete privata virtuale (VPN). Questo dopo che è stata sostenuta dall’accusa che lo stava facendo con sfida agli ordini di non connettersi con ex lavoratori.
Inoltre, il tribunale fallimentare ha concesso la richiesta preliminare di FTX di escludere le sue società turche dalle procedure fallimentari degli Stati Uniti.
D’altra parte, le società di venture capital Sequoia Capital, Thoma Bravo, Paradigm e altri che hanno fatto investimenti in FTX sono stati nominati in una denuncia di classe.
La causa di FTX Investors prende di mira VC Powerhouses Sequoia e Paradigm
Man mano che vengono intentate ulteriori azioni legali, le conseguenze dello scambio di criptovaluta FTX hanno profondamente danneggiato la comunità degli investimenti. Venture Capital e Goliath di private equity come Sequoia Capital, Paradigm e Thoma Bravo sono stati accusati nella più recente denuncia degli investitori FTX per sostenere la validità di FTX.
Le aziende si sono impegnate in attività di marketing aggressive nel 2021 per flettere le proprie attività per un valore di diverse centinaia di milioni di dollari tra le società legate a FTX. Questo secondo il reclamo di azione di classe presentata martedì 14 febbraio. Secondo il reclamo, FTX, che è attualmente in bancarotta, ha avuto un “alone di legittimità grazie alle attività di marketing”.
Gli investitori hanno affermato che si stavano infrangendo diverse leggi statali e federali. Ciò copre la cospirazione civile, l’inganno e la pubblicità ingannevole. La denuncia afferma:
“A causa delle quote considerevoli degli imputati nelle attività di FTX, ognuna era motivata a utilizzare la rispettiva reputazione professionale e le capacità di pubbliche relazioni per rappresentare FTX come uno scambio di criptovalute affidabile e legale”
Anche ai prezzi esorbitanti per il 2021, le compagnie VC hanno subito un danno importanteper aver investito somme sostanziali in FTX. L’exchange di criptovalute aveva un valore stimato di 32 miliardi di dollari prima del crollo dell’anno scorso.
In particolare, Sequoia Capital è stato messo a fuoco per aver continuato a sostenere Sam Bankman Fried nonostante il suo comportamento indatatto durante le riunioni di investimento. Secondo i rapporti, SBF giocava ai videogiochi durante questi incontri. È interessante notare che Sequoia ha anche scritto una biografia di 14.000 parole su SBF con il titolo intrigante “Sam Bankman-Fried Has a Savior Complex — And Maybe You Should Too.”
Sequoia taglia le perdite per FTX
La compagnia Sequoia Capital ha preso la decisione di scrivere completamente la sua partecipazione di $ 214 milioni nello scambio di criptovaluta subito dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento.
Sequoia ha dichiarato in una lettera agli investitori: “Siamo impegnati a correre rischi. Sorprese sorprese positive che negative si verificheranno con alcuni investimenti. La denuncia afferma che il colosso VC afferma di aver condotto una vasta diligenza sul business di FTX.”
Il recupero della liquidità degli investitori è stata una priorità per il team FTX di recente formazione. Finora hanno recuperato più di 5 miliardi.