Utente di criptovalute rischia il tutto per tutto e finisce in galera: cos’è successo

L’ex dipendente di Coinbase – il “primo” caso di insider trading nel mercato delle criptovalute – sconterà 10 mesi di carcere: i dettagli.

Il Dipartimento di Giustizia ottiene una vittoria nel “primo” caso di insider trading nel mercato delle criptovalute. La SEC sta utilizzando questo caso come banco di prova per classificare le criptovalute come titoli.

Un uomo sconterà 10 mesi di carcere per aver utilizzato la conoscenza anticipata di suo fratello, riguardo criptovalute che Coinbase avrebbe listato a breve. L’uomo ha guadagnato quasi 900.000 euro.

Ex dipendente di Coinbase: 10 mesi di carcere per insider trading nel mercato delle criptovalute

Sebbene non sia così grande come una volta, l ‘”effetto Coinbase” generalmente vede ancora i nuovi token ottenere un sostanziale aumento dei prezzi dopo essere stati quotati nel principale scambio di criptovalute negli Stati Uniti.

Nikhil Wahi si è dichiarato colpevole in quello che il Dipartimento di Giustizia ha definito un “rivoluzionario caso di insider trading” dopo aver utilizzato i suggerimenti forniti da suo fratello Ishan, un product manager di Coinbase nel team di asset list dell’exchange. Gli scambi illegali hanno coinvolto nove criptovalute quotate tra luglio 2021 e maggio 2022. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha detto:

“Parliamo di un momento in cui i mercati delle criptovalute sono afflitti da paura, incertezza e dubbio. L’insider trading crea l’impressione che tutto sia truccato e che solo le persone con vantaggi segreti possano fare soldi veri. La frase di oggi chiarisce che i mercati delle criptovalute sono non illegali. Ci sono conseguenze reali per l’insider trading illegale, ovunque e ogni volta che si verifica“.

Una questione di sicurezza

Questo non è l’unico precedente stabilito dal caso, tuttavia.

Il caso del Dipartimento di Giustizia è stato intentato contemporaneamente a una causa civile dalla Securities and Exchange Commission e si basava su lunghe argomentazioni – 39 pagine di deposito in tribunale – sul perché le nove criptovalute in questione qualificate fossero più precisamente “titoli di criptovalute” sotto la giurisdizione della SEC.

Questo è stato un punto di contesa tra l’industria delle criptovalute e la SEC. La prima afferma che la maggior parte delle criptovalute dovrebbe essere vista come “token di utilità“, propriamente classificati come materie prime.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha affermato da tempo che quasi ogni criptovaluta diversa da Bitcoin è una sicurezza. Anche la Commodity Futures Trading Commission considera Ether una merce, sebbene il suo passaggio alla Proof-of-Stake abbia confuso quel caso.

Parlando a una conferenza del Washington Post a giugno, la senatrice Kristin Gillibrand di New York ha affermato che in base alla legislazione bipartisan di cui è coautrice con la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis, la CFTC avrebbe la parte del leone nella supervisione delle criptovalute per capitalizzazione di mercato: Bitcoin ed Ether. Ma ha aggiunto:

“La maggior parte delle risorse digitali … ha caratteristiche di titoli che richiederanno le capacità di divulgazione della SEC … Il ruolo della SEC in questo è assolutamente fondamentale“.