Nella gioranta di venrdi 23 dicembre, la polizia ha arrestato Thor Chan, il fondatore dell’azienda, e Liang Haoming, l’ex amministratore delegato della comapagnia AAX, al centro dello scandalo che ha agitato queste settimane sui mercati.
Secondo fonti dei media locali, la polizia di Hong Kong ha arrestato due dirigenti dell’exchange di criptovalute AAX con l’accusa di frode e travisamento della polizia.
Il 23 dicembre, la polizia ha arrestato l’ex CEO di AAX Thor Chan e il CEO di Weigao Capital Liang Haoming. Le autorità dell’area li hanno accusati di utilizzare la “manutenzione del sistema” come giustificazione per impedire ai consumatori di prelevare beni in caso di problemi di liquidità.
I tentativi di fuga
Inoltre, uno dei dirigenti è accusato di aver fuorviato intenzionalmente le autorità legali mentendo loro sulla tempistica delle sue attività mentre lavorava per l’azienda.
Le residenze del dirigente e due dei conti bancari di AAX sono stati tutti bloccati. La polizia stima che un terzo dirigente abbia viaggiato all’estero con un portafoglio AAX e chiavi private che contenevano circa 30 milioni di dollari in risorse digitali. La polizia ha preso le sue proprietà a Hong Kong. Le autorità di Hong Kong stanno collaborando attivamente con gli investigatori internazionali per rintracciare i fondi come parte dell’inchiesta.
Da metà novembre, la piattaforma con sede a Hong Kong è offline per “manutenzione del sistema”. Impedendo così a 2 milioni di utenti registrati di accedere ai propri soldi. Da allora, le vittime in Cina, Taiwan, Italia e Francia hanno segnalato più di 337 incidenti alle autorità locali.
AAX ha bloccato i prelievi il 14 novembre
Il 14 novembre, AAX ha smesso di accettare prelievi, citando un bug nell’aggiornamento del sistema dell’exchange. La società ha rassicurato la sua comunità che, contrariamente a quanto riportato, il blocco dei prelievi non ha nulla a che fare con la scomparsa dell’exchange di criptovalute FTX.
Il vicepresidente del marketing e delle comunicazioni globali di AAX ha reso note le sue dimissioni poche settimane dopo. Ben Caselin ha annunciato la sua partenza dall’exchange di criptovalute su Twitter, spiegando che nonostante i suoi sforzi per far avanzare la comunità, le sue idee sono state respinte. Ha definito la sua posizione nelle comunicazioni “vuota”.
Gli utenti in Nigeria hanno iniziato ad assaltare ex membri dello staff della filiale di Lagos dell’exchange di criptovalute. Tutto dopo che è giunta la comunicazione circa la chiusura ufficiale delle operazioni di AAX.