Due dirigenti di FTX si dichiarano colpevoli di frode, mentre Sam Bankman-Fried torna negli Stati Uniti: ecco cosa sta succedendo.
Due dei più stretti soci in affari di Sam Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode federale. Attualmente stanno collaborando con le indagini del Dipartimento di Giustizia.
Caroline Ellison è l’ex CEO di Alameda Research, la società commerciale sorella di FTX, che ha utilizzato miliardi di dollari di fondi dei clienti.
SBF voleva evitare una permanenza prolungata a Fox Hill, l’unica prigione delle Bahamas, dove le condizioni sono terribili.
Dirigenti di FTX colpevoli di frode, Sam Bankman-Fried torna negli Stati Uniti
E Gary Wang è il co-fondatore dell’exchange attualmente in bancarotta. Funzionari statunitensi avvertono che sono probabili ulteriori annunci man mano che le indagini in rapida evoluzione continuano.
Ellison si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa di frode telematica. Affronterà cinque capi d’accusa di cospirazione per commettere frode telematica, frode sulle security e frode sulle commodity. La pena massima totale che potrebbe affrontare per queste accuse è di 110 anni di carcere.
Wang si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode telematica e tre capi di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica, frode in titoli e frode in materie prime, che potrebbero comportare una pena massima totale di 50 anni.
Entrambi hanno firmato un documento in cui si impegnano a “divulgare in modo veritiero e completo tutte le informazioni riguardanti tutte le questioni” al procuratore degli Stati Uniti, all’FBI e alle agenzie.
Tutto questo arriva dopo che è stato confermato che Sam Bankman-Fried aveva accettato di tornare negli Stati Uniti per affrontare le accuse. L’ex miliardario attualmente è sotto la custodia dell’FBI.
È arrivato direttamente a New York. I pubblici ministeri che hanno confermato che comparirà in tribunale il prima possibile.
Interviene la SEC
In altri sviluppi, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato Ellison e Wang per “lo schema pluriennale per truffare gli investitori azionari in FTX“.
Si presume che Ellison, sotto la direzione di SBF, abbia manipolato il prezzo di FTT – il token nativo di FTX – “acquistando grandi quantità sul mercato aperto per sostenerne il prezzo”.
In una dichiarazione, la SEC ha aggiunto:
“Manipolando il prezzo di FTT, Bankman-Fried ed Ellison hanno gonfiato la valutazione delle partecipazioni FTT di Alameda. Questo a sua volta ha causato un’esagerazione del valore delle garanzie sul bilancio di Alameda e ha ingannato gli investitori sull’esposizione al rischio di FTX“.
La SEC continua affermando che Wang era responsabile della creazione del codice software che consentiva di dirottare i fondi appartenenti ai clienti FTX su Alameda. Ellison poi utilizzava poi questi fondi per fare trading. Gary Gensler ha aggiunto:
“Come parte del loro inganno, sosteniamo che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano tramato per manipolare il prezzo di FTT. Il token di sicurezza crittografico dell’exchange era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte“.
Questo è uno sviluppo significativo nelle indagini sul crollo di FTX. Anche perché Bankman-Fried, Ellison e Wang vivevano tutti insieme nello stesso attico delle Bahamas dove c’erano accuse di poliamore e uso di droghe.
L’avvocato di Wang, Ilan Graff, ha detto che il suo cliente “ha accettato la responsabilità delle sue azioni. Inoltre prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante“.
Anche Ellison e Bankman-Fried a volte avevano una relazione.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams spingerà altri ex dipendenti di FTX a fare la prima mossa e contattare i pubblici ministeri. La loro pazienza non durerà a lungo.
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