Il pià grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, potrebbe potenzialmente affrontare sanzioni in relazione all’indagine sul riciclaggio di denaro che ha avuto inizio nel 2018 negli Stati Uniti.
Binance potrebbe incontrare seri problemi poiché il mercato cripto continua a lottare a seguito dell’impatto del contagio correlato aò crollo di FTX. Secondo i rapporti più recenti, il programma di conformità per l’exchange di criptovalute conteneva anomalie.
Le informazioni sono emerse in seguito dell’indagine penale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Procedimento iniziato nel 2018. Sulla conclusione dell’indagine, i pubblici ministeri del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti risultano apparentemente divisi.
Quanto sono probabili le sanzioni contro Binance?
Secondo recenti rapporti, le aziende con sede in Iran hanno utilizzato Binance per effettuare transazioni di criptovaluta per un valore di $ 1 miliardo. Ciò potrebbe aver messo l’exchange di criptovaluta in violazione delle sanzioni americane. Secondo un recente articolo di Reuters, un disaccordo tra i pubblici ministeri sta ostacolando la risoluzione del caso. Secondo l’articolo, l’inchiesta si concentra principalmente sulla legislazione e le sanzioni antiriciclaggio americane.
È interessante notare che la squadra investigativa ha già una quantità sufficiente di prove per supportare le accuse penali contro un certo numero di funzionari, incluso il CEO CZ. D’altra parte, il rapporto afferma che alcuni pubblici ministeri sostengono una revisione delle prove accumulate. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno interrogato un certo numero di ex consulenti di Binance come parte dell’indagine. Inoltre, gli avvocati della difesa di Binance hanno parlato con i rappresentanti del Dipartimento di Giustizia.
Un’unità del dipartimento delle entrate degli Stati Uniti che stava attivamente esaminando Binance ha assunto personale per l’exchange di criptovalute, secondo l’articolo di Reuters. Insieme a questo, l’organizzazione ha una politica rigorosa contro l’utilizzo di sistemi di posta elettronica e chat non protetti per la comunicazione interna.
Significativo impatto sul mercato delle criptovalute di Binance
Sono oggetto di indagine tre accuse contro l’exchange di criptovalute: trasferimento di denaro senza licenza, complotto per riciclare denaro e violazioni di sanzioni penali. L’annuncio dell’inchiesta penale arriva mentre il mercato delle criptovalute sta attraversando un momento difficile sulla scia del crollo di FTX. In realtà, tra le più grandi società di criptovalute, Binance è una delle poche aziende che non ha subito perdite significative a causa del crollo di FTX.
A seguito dell’emergere della stretta di liquidità FTX nel novembre 2022, CZ ha avviato la proposta di rivelare le riserve aziendali al fine di garantire la completa apertura tra le criptovalute. Il meccanismo di prova delle riserve merkle-tree è ciò che CZ ha consigliato agli exchange di criptovaluta di utilizzare per aderire all’idea di completa trasparenza.