Il contagio di FTX dilaga, adesso anche queste banche sono in grave pericolo!

Alameda Research si rivela, come era facile immaginare, la ragione principale per il crollo del grande exchange di criptovalute FTX, dal momento che i fondi dei clienti sono stati trasferiti alla FTX tramite i conti bancari di Alameda.

A seguito delle ultime indagini, i pubblici ministeri sono abbastanza sicuri sui rapporti tra la società di trading Alameda Research e l’exchange di criptovalute FTX. Quando FTX si è separata da Alameda nel 2019, si è scoperto che Alameda era la principale azienda che fornisce operazioni FTX come conti, trasferimenti, trading e altro.

Con le banche riluttanti a collaborare con aziende crittografiche come FTX, Sam Bankman-Fried ha utilizzato Alameda Research per acquisire l’accesso alle banche regolamentate. I clienti hanno inviato bonifici bancari a FTX utilizzando banche affiliate ad Alameda. Queste banche potrebbero essere indagate per consentire i trasferimenti.

Banche sotto tiro per il contagio FTX-Alameda

L’accordo con Alameda ha consentito a FTX di accettare i fondi dei clienti. Ai clienti è stato detto di inviare transazioni bancarie ai conti Alameda presso Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank e altri istituti finanziari. Secondo Bloomberg il 29 novembre, alcuni clienti FTX hanno continuato a inviare bonifici tramite Alameda quest’anno.

L’accordo Alameda-FTX ha generato problemi con la registrazione e la gestione. Ha espresso preoccupazione per l’appropriazione indebita di denaro dei consumatori a seguito di transazioni tra le due società. SBF sospetta che 8 miliardi di dollari siano stati trasferiti ad Alameda.

I pubblici ministeri e le autorità di regolamentazione esamineranno senza dubbio i processi di conformità delle istituzioni. In effetti, Sam Bankman-Fried ha indicato che i fondi destinati all’exchange di criptovalute potrebbero essere stati indirizzati ad Alameda, la società sorella dell’azienda. Il nuovo CEO di FTX, John J. Ray III, che è responsabile del fallimento, ha dichiarato di non aver mai visto “un collasso così catastrofico dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui”.

“Mai visto nulla di così catastrofico”

Nel frattempo, un funzionario di Silvergate ha osservato che la politica della banca le proibisce di commentare i clienti o la loro attività. Alma Angotti, ex esecutore della SEC e del Dipartimento del Tesoro, ritiene che l’accordo metta a rischio le banche se ne sono a conoscenza.

“In qualsiasi libro, mescolare i fondi dei clienti con fondi di controparti e altri fondi è una pratica e una gestione del rischio pessime”. Questa è una combinazione confusa di fatti ed è difficile dire quali siano le violazioni in questa fase. È una cattiva gestione del rischio nel migliore dei casi, e sciatta nel peggiore.”

John Ray fa un annuncio: “I pagamenti dello stipendio riprederanno presto”

FTX e circa 101 altre aziende collegate hanno ripreso i normali pagamenti degli stipendi ai dipendenti in tutto il mondo, nonché i normali pagamenti dei corsi ad alcuni appaltatori e fornitori di servizi non statunitensi. Tuttavia, non pagherà Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Caroline Ellison o chiunque altro con cui abbiano un legame familiare.

La dichiarazione del nuovo CEO John Ray:

“Sono lieto che, con l’accettazione da parte della Corte delle nostre mozioni del primo giorno e il lavoro svolto sulla gestione globale della liquidità, il gruppo FTX stia riprendendo i normali pagamenti in contanti di stipendi e benefici ai nostri restanti lavoratori in tutto il mondo”.