FTX e Sam Bankman-Fried sotto indagine, rivela il nuovo deposito del tribunale. I dettagli del documento che sta facendo discutere.
FTX e Sam Bankman-Fried sono indagati in Texas, rivela un nuovo documento giudiziario.
I funzionari vogliono che FTX venga impedito di acquistare le attività di Voyager Digital, a meno che e fino a quando non sarà possibile dimostrare che stanno rispettando le leggi sui titoli. Vediamo bene cosa sta succedendo.
FTX e Sam Bankman-Fried sotto indagine: cosa rischiano
Joseph Jason Rotunda, direttore dell’applicazione del consiglio di sicurezza dello stato, ha affermato che la società “potrebbe offrire titoli non registrati sotto forma di conti fruttiferi ai residenti degli Stati Uniti“.
Nel documento, attinge alla propria esperienza personale e traccia parallelismi con un caso in corso contro Voyager Digital, i cui beni sono stati recentemente acquisiti da FTX.
Rotunda osserva che ai consumatori americani che tentano di accedere a FTX.com viene presentata una finestra pop-up. Questa tenta di reindirizzarli a FTX.US, un exchange separato con licenze specifiche che soddisfano gli utenti in quel paese.
Il pop-up avverte che i trader americani non saranno in grado di accedere a nessuno dei servizi di FTX.com.
Ma Rotunda afferma che, la scorsa settimana, è stato in grado di scaricare l’app di trading FTX sul suo smartphone e creare un account, collegandolo alla sua banca. E nonostante abbia fornito il suo nome completo e l’indirizzo di residenza, è stato in grado di acquistare una piccola quantità di Ether.
Ecco dove sorgono i problemi: Rotunda afferma che sarebbe stato in grado di guadagnare rendimento su questo ETH, a un tasso fino all’8% APY.
Questo nonostante il fatto che FTX affermi di “non poter fornire servizi” a persone che risiedono negli Stati Uniti.
Questione spinosa
Avvertendo che ciò potrebbe costituire una violazione del Texas Securities Act, Rotunda ha affermato:
“Nonostante mi sia identificato per nome e indirizzo, l’app di trading FTX ora mostra che sto guadagnando rendimento su ETH. Il rendimento è valutato all’8% di APR. Sulla base del mio guadagno di rendimento e di un’indagine in corso da parte della divisione di applicazione del Texas State Securities Board, il programma di rendimento sembra essere un contratto di investimento, prova di indebitamento e nota“.
Il funzionario ha proseguito affermando che FTX Trading, così come FTX US, “potrebbero non rivelare completamente tutti i fatti sostanziali noti ai clienti prima di aprire conti e guadagnare. Quindi possono effettuare frodi e/o fare offerte contenenti dichiarazioni che sono materialmente fuorviante o comunque trarre in inganno il pubblico”.
In definitiva, Rotunda sostiene che qualsiasi acquisto da parte di FTX delle attività di Voyager Digital dovrebbe essere interrotto. Questo “a meno che o fino a quando il Securities Commissioner non possa determinare se FTX US rispetta la legge“.