Crypto.com: inviati milioni per errore, l’utente li spende tutti senza dire nulla: scattano pure le manette

Un utente di Crypto.com che ha ricevuto per errore un rimborso del valore di milioni di dollari ha affermato di ritenere che i fondi fossero un premio della competizione

Crypto.com afferma che l’errore umano ha comportato l’invio a un utente di milioni di dollari invece dei $100 spettanti.

L’utente si è dichiarato non colpevole di aver gestito i proventi di reato e furto dalla sua banca locale per l’incidente. Crypto.com ha accusato di aver inviato erroneamente milioni di dollari in risorse digitali a un utente australiano a causa di uno sbaglio nei processi manuali e un foglio di calcolo Excel.

Un tribunale australiano ha sentito come un dipendente di Crypto.com con sede in Bulgaria abbia inserito numeri errati nel foglio di calcolo, secondo un notiziario locale. Questo errore alla fine ha portato l’utente a ricevere $6,6 milioni (10,5 milioni di dollari australiani) invece di 64 dollari.

Crypto.com e il bonifico milionario per errore

Thevamanogari Manivel, un melburniano, ha ricevuto i soldi nel maggio 2021. Manivel avrebbe utilizzato i soldi per acquistare opere d’arte, mobili e quattro ville per un valore di milioni, di cui una a Cragieburn. Si dice anche che milioni di dollari siano stati trasferiti da lei su conti bancari malesi.

A seguito di un audit di fine anno, quest’anno l’exchange con sede a Singapore ha portato il caso davanti alla corte suprema del Victoria. Successivamente ha ottenuto il congelamento dei beni di Manivel a febbraio dopo non essere riuscito a scoprire i milioni scomparsi fino a sette mesi dopo.

Michi Chan Fores, un responsabile della conformità per Crypto.com, ha rivelato martedì alla Corte dei magistrati di Melbourne che un errore umano relativo ai record conservati in Excel aveva portato alla prima fase del processo di rimborso. La richiesta di rimborso è stata accettata da un elaboratore di pagamenti australiano per Crypto.com, che ha poi trasferito i milioni sul conto bancario del paese di origine di Manivel.

Le ripercussioni

È interessante notare che Manivel potrebbe aver ottenuto i soldi perché il suo partner avrebbe usato la sua carta di credito per acquistare criptovaluta. Il tutto utilizzando il suo account Crypto.com.

Dopo aver trascorso sei mesi in prigione, a un utente di Crypto.com è stata concessa la cauzione. Manivel è stato arrestato a marzo mentre cercava di tornare in Malesia con circa $6.800 (11.000 dollari australiani) in contanti all’aeroporto di Melbourne.

Singh e Manivel hanno testimoniato in tribunale martedì tramite collegamento video da dietro le sbarre. Sostengono di aver pensato di aver vinto quei soldi attraverso un concorso. Manivel, che secondo quanto riferito ha trascorso sei mesi in custodia dopo essere stato arrestato, è stato ora rilasciato su cauzione con una cauzione di $6.300 in contanti. Oltre che un rigoroso divieto di avvicinarsi agli aeroporti.

Fores ha affermato che tale concorrenza non era stata organizzata dalla borsa e che nessun cliente era stato informato della presunta concorrenza.

Tutto è bene..

Quasi tutto il denaro è stato rimborsato; il saldo rimanente è di $1,9 milioni. I fondi rimanenti sono stati congelati ed è stata avviata un’azione civile per recuperare eventuali regali in contanti dai familiari di Manivel.

Manivel ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per tre accuse, inclusa la vendita di proventi di reato e il furto di denaro dalla banca del suo quartiere per ritirarlo. Secondo quanto riferito, i due sarebbero attualmente in attesa di un’udienza per le indicazioni fissata per l’8 novembre.

Se l’affermazione di Crypto.com è corretta, non sarebbe la prima volta che una nota azienda di criptovalute invia agli utenti pagamenti eccessivi.

Quando i pagamenti promozionali sono distribuiti accidentalmente in bitcoin l’anno scorso anziché nella stablecoin GUSD ancorata al dollaro, alcuni utenti hanno ricevuto milioni di dollari in criptovaluta invece di poche centinaia.