Bitfinex: multa record dagli USA per aver violato le sanzioni, ripetute violazioni dal 2014 al 2017

BitFinex, un noto exchange di criptovalute, ha consentito agli utenti nella regione della Crimea in Ucraina, così come a Cuba, Iran, Sudan e Siria di scambiare criptovalute nonostante queste fossero soggette alle sanzioni statunitensi.

L’accordo segna la più grande azione esecutiva dell’OFAC contro un’attività di crittografia
FinCEN ha imposto una sanzione separata per le violazioni della legge sul segreto bancario
L’exchange di criptovalute Bittrex ha accolto la richiesta di pagare al Tesoro degli Stati Uniti una multa record. Parliamo di 24,3 milioni di dollari per presunta violazione di più sanzioni statunitensi.

Questo segna la più grande sanzione dell’agenzia federale su un’attività di crittografia per violazioni delle sanzioni.

La violazione delle sanzioni e le multe del Tesoro USA

La società di Bellevue, con sede a Washington, ha elaborato transazioni per un valore di oltre 263 milioni di dollari da clienti situati in luoghi soggetti a divieto. Nello specifico parliamo della regione della Crimea di Ucraina, Cuba, Iran, Sudan e Siria tra il 2014 e il 2017. Questo secondo una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro di martedì.

Poiché Bittrex ha sede negli Stati Uniti, gli è vietato intrattenere rapporti commerciali con utenti in queste giurisdizioni a causa delle sanzioni applicabili.

“Sulla base delle informazioni sull’indirizzo del protocollo Internet e delle informazioni sull’indirizzo fisico raccolte su ciascun cliente al momento dell’onboarding. Bittrex aveva motivo di sapere che questi utenti si trovavano in giurisdizioni soggette a sanzioni”. Questo ha affermato il Tesoro. Aggiungendo che l’exchange non stava esaminando queste informazioni per i termini associati a giurisdizioni sanzionate.

Un’ammenda a parte è in discussione dalla FinCEN per le violazioni della legge sul segreto bancario.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro hanno valutato le multe Bittrex rispettivamente per un totale di circa $24 milioni e $29 milioni. Quest’ultima sanzione derivava dall’incapacità di Bittrex di mettere in atto un forte programma antiriciclaggio, che era una violazione della legge sul segreto bancario.

Poiché alcune delle violazioni sono legate alla “stessa condotta sottostante”, secondo i termini dell’accordo. FinCEN trasferirebbe $24 milioni all’OFAC dopo aver ricevuto il pagamento di $29 milioni. In realtà, Bittrex dovrà quindi pagare un totale di 29,3 milioni di dollari.

Il direttore dell’Ofac, Andrea Gacki, ha dichiarato in una dichiarazione che “i cambi di valuta virtuali che operano a livello globale dovrebbero capire sia chi – che dove – sono i loro clienti”.

Nel settore delle valute virtuali e altrove, “l’OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, la cui mancata attuazione di controlli appropriati porta a violazioni delle sanzioni”, ha aggiunto.

La società è “contenta di aver risolto completamente la questione con OFAC e FinCEN a condizioni reciprocamente accettabili”, secondo un portavoce di Bittrex.

Bittrex “ha lavorato diligentemente e in buona fede per soddisfare tutti i requisiti governativi sin dal suo inizio”, hanno continuato.

Le autorità statunitensi hanno intensificato i loro sforzi per sanzionare le società di criptovalute che offrono titoli non registrati o superano i loro limiti legali. Il principale servizio di mixaggio Web3, Tornado Cash, ha visto sanzioni dall’OFAC ad agosto. Le sanzioni sono giunte dopo che è stato scoperto che il gruppo di hacker sponsorizzato dal governo nordcoreano Lazarus Group aveva utilizzato il servizio per rubare quasi 455 milioni di dollari in ether.