L’FBI sistiene che, in aggiunta ai classici sistemi di pagamento come bonifici bancari e carte di credito o prepagate, anche gli sportelli automatici Bitcoin stanno diventando uno strumento importante per i truffatori digitali.
Il Miami Field Office del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha avvertito che gli ATM crittografici stanno emergendo come un metodo popolare utilizzato dai truffatori per ricevere fondi dalle vittime truffate.
L’informazione è stata rivelata come parte di un avviso pubblico del 3 ottobre sulle “truffe del macello di maiali”,. In questo schema particolare i truffatori si atteggiano a amici perduti da tempo o potenziali partner romantici per rubare denaro alle vittime.
Come si svolgono le truffe con i Bitcoin ATM
I truffatori “ingrassano” le loro vittime fingendo di essere sinceramente interessati a loro per ottenere la loro fiducia prima di avviare discussioni sugli investimenti nel tempo.
L’FBI ha emesso un annuncio di servizio pubblico in collaborazione con l’Internet Crime Complaint Center. Nel comunicato si avverte che le vittime di queste truffe crittografiche che coinvolgono la macellazione di maiali, in genere non hanno alcuna possibilità di recuperare i propri soldi.
L’FBI, tuttavia, ha notato di aver notato che i truffatori istruiscono sempre più le loro vittime a trasferire denaro tramite bancomat di criptovaluta. Oltre a metodi più convenzionali come bonifici e carte prepagate, osservando:
“Molte vittime affermano di essere state incaricate di acquistare molte carte prepagate o di trasferire denaro su conti esteri. Un’altra nuova forma di pagamento è l’uso di criptovalute e bancomat di criptovalute. Di conseguenza sono andate perse da decine di migliaia a milioni di dollari a persona di questi schemi.”
Nelle truffe “macellazione di maiali”, le vittime vengono “istruite attraverso un processo di investimento” e “incoraggiate a effettuare depositi continui dai truffatori”, secondo l’FBI.
“Alle vittime viene detto che devono pagare le tasse sul reddito o le tasse aggiuntive quando tentano di incassare i loro investimenti. Causando loro una perdita di denaro aggiuntivo”.
I truffatori che si atteggiano a funzionari pubblici, personale delle forze dell’ordine o rappresentanti di società di servizi pubblici locali utilizzano da tempo gli sportelli automatici di criptovaluta. Con questi vanno ad indurre le vittime a inviare denaro con la scusa di ripagare debiti o tasse scadute al fine di evitare ulteriori sanzioni.
I rischi dei bancomat di criptovalute
Secondo le informazioni di Coin ATM Radar, ci sono quasi 33.500 bancomat di criptovaluta negli Stati Uniti, che rappresentano l’87,4% della distribuzione mondiale.
A gennaio, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento in merito alle truffe sugli sportelli automatici di criptovaluta. Rilevando che i truffatori occasionalmente si atteggiano a potenziali partner romantici.
L’FBI ha consigliato alle persone di prestare attenzione ai nomi di dominio che si spacciano per scambi legittimi e URL errati. “Verificare la validità di qualsiasi opportunità di investimento” promossa da questo tipo di persone ed evitare di scaricare app se la legittimità non può essere confermata.
Numerose volte le forze dell’ordine negli Stati Uniti hanno divulgato avvisi su truffe romantiche e macellazione di maiali. Sebbene si possa presumere che le vittime manchino di investimenti o conoscenze tecnologiche, non è sempre così.
A giugno, si è rivelato che un’ondata di truffe sulla macellazione di maiali aveva frodato i professionisti della Silicon Valley esperti di tecnologia a San Francisc. Con diverse vittime che avevano perso più di 1 milione di dollari ciascuna.