Binance ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con l’Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan, annunciato lunedì dall’exchange di criptovalute.
Binance aiuterà a sviluppare un mercato di asset virtuali sicuro nel paese. L’exchange lavorerà anche con le autorità per identificare e bloccare le transazioni crittografiche illegali, inclusi criminalità, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Il più grande exchange di criptovalute del mondo, Binance, in un blog ufficiale il 3 ottobre, ha annunciato la firma di un MOU con l’Agenzia di monitoraggio finanziario della Repubblica del Kazakistan. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Agenzia di controllo finanziario Zhanat Kaldybekovich Elimanov, nonché i capi e il personale dell’agenzia e Binance.
La firma del MOU, secondo un tweet del CEO di Binance “CZ”, significa la crescita del programma di formazione delle forze dell’ordine di Binance in Kazakistan. Per combattere i crimini finanziari e informatici, Binance collabora con organizzazioni governative e forze dell’ordine internazionali. L’iniziativa è stata precedentemente implementata in Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Israele, Norvegia, Canada, Brasile e Paraguay.
Inoltre, Binance sosterrà l’espansione del mercato kazako delle risorse virtuali. Crea anche una piattaforma solida e a lungo termine per la comunicazione. Ulteriori sforzi saranno compiuti da entrambe le parti per individuare e sequestrare le partecipazioni illecite di criptovaluta, nonché la criptovaluta utilizzata nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.
Il vicepresidente dell’intelligence mondiale e delle indagini su Binance, Tigran Ghambaryan, ha dichiarato:
“Binance dispone del programma di conformità più completo sul mercato, con capacità di identificare in modo proattivo comportamenti e account sospetti, nonché standard antiriciclaggio (AML) e sanzioni a livello mondiale”.
È stato anche presentato il rapporto fornito da Tigran Ghambaryan su “Investigations in the Cryptosphere”. Inoltre, alla conferenza, Chagri Poyraz, capo del dipartimento delle sanzioni globali di Binance, ha presentato un rapporto su “Tipologie di evasione delle sanzioni mediante l’utilizzo di criptovalute, soppressione di attività criminali”.
Dopo un processo con banche ed exchange di criptovalute, il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato la scorsa settimana che la nazione è pronta a legalizzare Bitcoin e le criptovalute. Inoltre, ha menzionato la creazione di un hub regionale da parte di Binance.
L’Astana Financial Services Authority (AFSA) ha precedentemente concesso a Binance la licenza preliminare per condurre affari in Kazakistan. Attraverso rigorose procedure di conformità e antiriciclaggio, l’exchange di criptovalute ha anche aumentato la sua approvazione e registrazione in Francia, Italia e Spagna.
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