Il Giappone sta cercando di mitigare l’incidenza del riciclaggio di denaro crittografico in una recente decisione di rivedere una legge già esistente sul riciclaggio di denaro.
L’uso di criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento illegale è rimasto una minaccia molto sentita dalle istituzioni negli ultimi tempi.
Seppur l’uso delle criptovalute, salvo rarissime eccezioni, non è quasi mai la scelta più comoda per effettuare transazioni di denaro sporco, le istituzioni non perdono occasione di utilizzare questo pretesto per stringere la morsa. La blockchain, per la sua natura trasparente, immutabile e decentralizzata,
Il Giappone controllerà i trasferimenti sugli exchange di criptovalute
Il famoso mediatico Nikkei Asia ha svelato la decisione del governo del Giappone martedì. Secondo il rapporto, il Giappone stabilirà alcuni nuovi decreti che aiuteranno il paese a controllare il tasso di riciclaggio di denaro in criptovaluta.
Il riciclaggio di denaro è già contemplato dalla consolidata legge giapponese. Tuttavia, quando si tratta di criptovalute, la legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali è inefficace. La legge sarà rivista dalla nazione al fine di correggere questo difetto.
La revisione comporterà l’aggiunta delle criptovalute alle attuali leggi giapponesi che regolano i trasferimenti di denaro. Inoltre, la revisione supporterà gli operatori di scambio che condividono le informazioni sugli utenti.
In generale, il riciclaggio di denaro in criptovalute sfrutta l’anonimato offerto dalla tecnologia blockchain. Con la nuova revisione, il Giappone spera di correggere questo problema consentendo alle forze dell’ordine di esaminare i trasferimenti tra le parti per scopi discutibili.
Gli exchange non conformi riceveranno ordini restrittivi
In sostanza, ciò conferisce alle autorità il potere di chiedere agli exchange di criptovalute e le compagnie di custodia, qualsiasi informazioni sui movimenti finanziari dei clienti. I dati possono includere dettagli circa le transazionali effettuate e ricevute, oltre che informazioni sull’utente come nome e indirizzo. Con questa misura, il Giappone spera di imparare come i criminali trasferiscono fondi illeciti utilizzando le criptovalute.
Tutti gli asset digitali, comprese le stablecoin, saranno soggetti alla legge. Le autorità preposte presenteranno la proposta di modifica alla sessione straordinaria della Dieta prevista per il 3 ottobre una volta che sarà stata fatta. La revisione della normativa, se approvata, entrerà in vigore a maggio 2023. Gli ordini correttivi verranno emessi alle borse non conformi. Tuttavia, ci saranno ripercussioni penali per la disobbedienza agli ordini.
Il Giappone ha subito la sua giusta quota di crimini legati alle criptovalute, il che ha spinto il governo a prendere sul serio il settore. Le autorità del paese hanno quindi deciso di incrementare il proprio controllo e raggio d’azione sul mercato delle criptovalute e gli attori che lavorano con questi asset digitali. Di conseguenza, le aziende e gli investitori di criptovaluta no potranno fare altrimenti che prepararsi a normative più severe in futuro.