Uomo accusato di truffa e riciclaggio di denaro tramite criptovalute: quali progetti rischiano

Uomo accusato di riciclaggio di 105 milioni di euro: si sospetta possa essere collegato alla famigerata truffa di OneCoin. Cosa succede.

Un uomo britannico sarà estradato negli Stati Uniti: accusato di riciclaggio di 105 milioni di euro legati alla famigerata truffa OneCoin. Leggi di più!

“Gli interessi delle vittime della frode di OneCoin sono globali. Tutte le vittime, comprese quelle negli Stati Uniti, hanno interesse a ulteriori procedimenti giudiziari contro coloro che sono coinvolti nella frode“, afferma il giudice. Vediamo ulteriori dettagli.

Riciclaggio di oltre 105 milioni: ma ha veramente a che fare con la truffa OneCoin?

Christopher Hamilton è il nome dell’uomo che con ogni probabilità sarà espulso dal Regno Unito. La sua estradizione dovrà ora essere approvata dal ministro dell’Interno. Può ancora fare ricorso.

Un giudice di Londra ha dichiarato che un altro sospetto, Robert McDonald, non sarà estradato in quanto si prende cura della moglie malata.

Durante il caso si è discusso se queste estradizioni dovessero aver luogo, anche perché gli investitori inglesi hanno perso molto di più nella truffa di OneCoin rispetto agli americani.

Ma gli avvocati che rappresentano gli Stati Uniti hanno sostenuto che l’America era la giurisdizione giusta. Il presunto riciclaggio di denaro e frode telematica infatti coinvolgevano conti bancari americani.

Il giudice, Nicholas Rimmer, ha concluso che non ci sono segni di procedimenti giudiziari in corso nel Regno Unito in questo momento, e ha aggiunto:

“Gli interessi delle vittime della frode di OneCoin sono globali. Tutte le vittime, comprese quelle negli Stati Uniti, hanno interesse a ulteriori procedimenti giudiziari contro coloro che sono coinvolti nella frode“.

Ha anche affermato che l’estradizione assicurerebbe che un procedimento giudiziario possa svolgersi insieme ad altri imputati negli Stati Uniti

Truffa di OneCoin: vediamo in breve di cosa si tratta

OneCoin è stato lanciato nel 2014, ammaliando gli investitori di tutto il mondo con le audaci promesse di essere il definitivo “killer di Bitcoin”.

I funzionari stimano che a causa della truffa siano stati persi 4 miliardi di dollari. La “Criptoqueen” Ruja Ignatova – che presumibilmente gestiva lo schema piramidale – è in fuga dall’ottobre 2017. Ha viaggiato dalla Bulgaria alla Grecia, ma non è ancora stata rintracciata.

All’inizio di quest’anno, l’FBI ha dichiarato che Ignatova è uno dei suoi 10 latitanti più ricercati. Viene offerta una ricompensa di $100.000 per le informazioni che portano al suo arresto. È solo l’undicesima donna ad apparire in questa lista nei suoi 72 anni di storia.

OneCoin è stato descritto come “uno dei più grandi schemi Ponzi della storia“, sfruttando la frenesia nei mercati delle criptovalute mentre Bitcoin si dirigeva verso $20.000 per la prima volta in assoluto.

Nel 2019, Ignatova è stata accusata di otto capi di imputazione per frode telematica e sui titoli.

L’FBI si è recentemente concentrata su Ignatova in un episodio del suo podcast Inside The FBI e ha illustrato alcune delle sfide per rintracciarla. La conduttrice Monica Grover ha detto:

“Attualmente ha 42 anni e ha occhi castani e capelli da marrone scuro a neri. Ma gli investigatori ritengono che avrebbe potuto cambiare il suo aspetto fisico. Ignatova parla inglese, tedesco e bulgaro. Potrebbe viaggiare con un passaporto fraudolento e ha connessioni note in Bulgaria, Germania, Russia, Grecia ed Emirati Arabi Uniti. È nota per aver vissuto uno stile di vita sontuoso“.

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