Il famosissimo exchange di criptovalute Binance ha ora confermato di aver limitato l’accesso ad un account con circa un Milione di dollari in cripto di proprietà di un contributore di Tezos.
Questa conferma arriva dopo che la piattaforma è stata interpellata sui social media. L’exchange di criptovalute ha menzionato in una serie di Tweet di aver limitato l’account dei premi di staking Tezos di Baking Bad. Citando “il risultato di una richiesta delle forze dell’ordine” come giustificazione per il provvedimento.
A causa delle affermazioni di aver congelato e cancellato l’account “senza alcuna spiegazione”, l’exchange di criptovalute ha rilasciato queste dichiarazioni.
Il collaboratore di Tezos Baking Bad ha affermato che l’exchange aveva bloccato l’accesso al suo account aziendale, che conteneva token come Tether, Polygon e Bitcoin, Ethereum, tra gli altri, sin dall’inizio di luglio. Questa affermazione è stata confutata da Binance. Il 25 agosto, il collaboratore di Tezos ha lanciato l’accusa su Twitter.
Binance congela i fondi sospetti
Secondo la piattaforma, BakingBad è ben consapevole delle azioni di Binance. Questo poiché ne è stato informato in diverse occasioni e gli ha fornito il modulo di contatto tramite il nostro sistema di chat di supporto il 6 luglio, il 12 luglio e il 22 luglio. “Sfortunatamente, ingannare il pubblico sulla tua situazione non farà la differenza.”
Come ogni altro exchange, Binance è obbligato a soddisfare tali richieste. Se si decide di intraprendere quella strada, esiste una procedura per impugnare il sequestro con l’agenzia. Tuttavia, Binance non ha alcun controllo su quel processo. Il tutto è gestito direttamente dall’agenzia.
Incertezza per quanto riguarda le forze dell’ordine
Non è chiaro esattamente a quale agenzia delle forze dell’ordine si riferisse lo scambio di criptovalute.
Ciò è dovuto alle operazioni delle filiali della piattaforma in numerose nazioni del mondo, rendendo impossibile segnalare una specifica agenzia delle forze dell’ordine. L’Estonia è il luogo in cui Baking Bad è apparso per la prima volta. L’Estonia ha ospitato un gran numero di attività commerciali di criptovaluta.
Il DoJ (Dipartimento di giustizia) ha ricevuto una serie di richieste, secondo Baking Bad. Ha inoltre affermato che il Dipartimento di giustizia deve fornire informazioni a seguito di un’indagine entro un periodo di 20 giorni.
Tuttavia, la società ha affermato che, nonostante siano trascorsi più di due mesi, non aveva ancora ricevuto informazioni sul problema. Inoltre, Baking Bad ha affermato di aver approvato la politica aziendale di Know Your Customer (KYC) di Binance il 25 aprile.
Binance non ha ancora consegnato la lettera all’indirizzo aziendale di Baking Bad nonostante abbia completato i requisiti KYC. Lo scambio ha completamente bloccato i fondi dell’account nonostante manchino sia un elemento fisico che un’e-mail dalla loro fine.
Ad altre forze dell’ordine e organizzazioni di regolamentazione, Binance è rimasta straordinariamente disponibile. Le forze dell’ordine avevano precedentemente imposto sanzioni a entità e persone con indirizzi russi, in particolare dopo l’inizio della guerra in Ucraina.
Binance ha limitato gli account di cittadini e residenti russi nell’aprile di quest’anno. Gli utenti non sono stati in grado di fare trading o depositare nei portafogli spot, future e custodia di Binance, che si applicavano anche alle puntate e ai depositi guadagnati.