Di fatto, le criptovalute sono considerate i sistemi più sicuri e rispettosi della privacy, basati sulla rete peer-to-peer e sulla tecnologia blockchain.
Indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sicure, non significa però che siano allo stesso tempo anche private. Possono ancora essere rintracciati, implicando che le transazioni potrebbero essere un bersaglio per occhi indiscreti.
È perché queste criptovalute, come Bitcoin, operano utilizzando un registro pubblico che è anche trasparente. Gli utenti BTC, i trader e i miner possono monitorare pubblicamente le tue transazioni.
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A cosa servono i mixer di criptovalute
Le piattaforme per mixare le criptovalute mirano a eliminare il problema della tracciabilità in modo da poter utilizzare le tue monete con sicurezza. Di conseguenza, un Bitcoin Mixers mescola i tuoi BTC utilizzando un sistema casuale nel tentativo di creare una strada fuorviante e impedire agli hacker e alle parti esterne di tracciare i tuoi movimenti. I mixer BTC possono anche essere conosciuti come tumbler o shuffler. La tua identità web e l’indirizzo del tuo portafoglio possono essere nascosti e possono nascondere le tue transazioni da occhi indiscreti.
Fusione di bitcoin
La rete blockchain che alimenta Bitcoin è un registro aperto e un block explorer può essere utilizzato per visualizzare e accedere alle transazioni di rete. Quando il tuo ID portafoglio viene reso pubblico, ci sono rischi come l’accesso non autorizzato. Inoltre, i tuoi fondi Bitcoin sono a rischio per questo motivo. Gli indirizzi blockchain non possono essere utilizzati per generare indirizzi IP dal governo o da altre autorità. Il destinatario e il mittente possono essere identificati seguendo il percorso degli asset digitali, che include le località in cui vengono trasferiti allo scopo di effettuare acquisti o pagare servizi.
Tutte le transazioni Bitcoin possono essere tracciate perché le normative Know-Your-Customer (KYC) sono seguite dalla maggior parte delle criptovalute. Puoi tracciare l’indirizzo del tuo portafoglio di criptovaluta per scoprire da dove provengono i tuoi fondi e dove li trasferisci. Il processo di identificazione è nascosto dai servizi di tumbler, rendendo impossibile seguire o tracciare le tue transazioni.
I mixer Bitcoin creano un’unica transazione combinando più pagamenti da vari mittenti e fonti. Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di un mixer bitcoin è una maggiore privacy. Due terzi di tutte le transazioni Bitcoin vengono effettuate utilizzando questi strumenti. Il rischio che le tue transazioni vengano esaminate dai criminali informatici viene eliminato quando effettui transazioni sulle tue risorse digitali con maggiore anonimato.
Rischi e truffe con i mixer Bitcoin
Questi mixer vengono ancora segnalati come sospetti anche se aiutano notevolmente a mantenere private le transazioni. Truffatori e criminali informatici hanno sviluppato strategie per trarre profitto dai trader di criptovalute e dalle vittime di truffe che vogliono mantenere nascoste le loro identità e transazioni.
Molti siti Web di mixaggio di bitcoin indirizzano gli utenti a siti Web di phishing quando cercano online un mixer Bitcoin affidabile. Questi siti Web di phishing ingannano gli utenti di criptovaluta e prendono i loro soldi.
Truffe da Darknet
Nei primi mesi del 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha segnalato il suo primo caso di truffa che coinvolgeva un mixer Bitcoin. Per aver frodato trader di Bitcoin e aver riciclato più di 300 milioni di dollari.
Helix, un sito web sul dark web, fungeva da mixer Bitcoin, raccogliendo i fondi degli utenti e mascherandoli da numerose microtransazioni. In collaborazione con il sito Web, Harmon ha svolto operazioni di occultamento di transazioni illegali da parte delle autorità di Darknet.
Per nascondere la cronologia delle transazioni, altre entità Darknet hanno utilizzato mixer Bitcoin. I mercati Darknet vendono le loro risorse digitali su scambi di criptovaluta che non richiedono tanta verifica dell’identità.
Mixer consolidati
Data la loro natura centralizzata, i mixer rappresentano un evidente rischio per la sicurezza. In poche parole, anche se ti fidi delle entità mixer per l’utilizzo di indirizzi multisig, rischi di perdere la tua privacy se i loro servizi dovessero venir compromessi.
CoinJoin ha tentato di affrontare questo problema combinando più input dell’utente in un’unica transazione. Ogni partecipante firma la transazione prima che venga trasmessa alla rete dopo che è stata creata dalle monete in un’unica transazione.
Nessuno, nemmeno il mixer che esegue la fusione, è in grado di determinare da dove provengano le monete. I miscelatori di monete sono vietati dagli scambi di criptovalute principalmente per questo motivo. I fondi dei trader di criptovalute andranno persi in modo permanente se esiste la possibilità che terze parti vengano coinvolte o una violazione dei dati con il mescolatore.
La corruzione dell’anonimato
L’uso dei mixer Bitcoin implica che le transazioni rimarranno sempre private. Maggiore anonimato, ma trasparenza e verificabilità sono altrettanto cruciali della privacy. Un aumento dell’anonimato si traduce in una mancanza di responsabilità, che apre le porte a corruzione, truffe e crimini online.
Con i mixer in uso, è quasi impossibile tracciare e rintracciare le attività dannose che i criminali hanno intrapreso e finanziato con le valute digitali.
Riflessioni finali
Se vuoi che le tue transazioni siano più anonime e private, usare i mixer Bitcoin è una buona idea. Ma ci sono dei pericoli associati all’uso di una gettoniera. Sebbene i miscelatori di monete siano legali nella maggior parte dei paesi, gli scambi vietano agli utenti di collegare gli indirizzi dei portafogli ai miscelatori di monete.
Inoltre, come si può vedere dalla natura umana, coloro che cercano di trasferire risorse digitali hanno bisogno della privacy. I mixer saranno senza dubbio comuni quando le persone capiranno quanto sia importante la privacy. Tuttavia, a causa di truffe e altri crimini informatici collegati alle società, gli utenti e i trader di criptovalute dovrebbero prestare attenzione quando utilizzano i servizi di mixer Bitcoin.