Oltre ad avere un andamento ciclico, le criptovalute sono anche molto volatili. Queste sono enormi bandiere rosse per gli investitori avversi al rischio che si approcciano a questi asset molto particolari.
Sebbene il sentimento del mercato in genere determini la volatilità delle criptovalute, anche le transazioni su larga scala dei grandi investitori, le cosiddette Whales (balene), possono avere un impatto.
Queste entità che controllano enormi capitali sono indicati come balene e le loro transazioni come movimenti di balene. I buoni trader e cripto investitori monitorano costantemente i movimenti delle balene nel tentativo di trarre profitto dalle variazioni di prezzo che queste provocano.
Indice dei contenuti
Quali sono gli effetti sul mercato dei movimenti delle balene
Se le balene acquistano una certa criptovaluta in blocco, il suo prezzo aumenterà inevitabilmente. D’altra parte, i prezzi di un token diminuiranno se un grande investitore inizia a vendere sul mercato grandi quantità della stessa risorsa.
L’economia è molto semplice: quando una balena fa un grosso acquisto, aumenta la demand (domanda) e fa salire i prezzi. Tuttavia, quando uno di questi investitori inonda il mercato di token, la supply (offerta) aumenta notevolmente e i prezzi scendono.
Inoltre, molti trader e investitori imitano i movimenti delle balene perché quando acquistano o vendono, il mercato in genere fa lo stesso.
Quali indicatori segnalano vendita da parte delle balene
Quando un portafoglio trasferisce quantità considerevoli di criptovaluta su un exchange, questo è un segno di una vendita di balene. Ciò indica che intendono vendere. Questa è la tua occasione per prendere il comando e realizzare un profitto prima della recessione.
Quali indicatori segnalano acquisti da parte delle balene
In generale, le balene preferiscono i cold wallet per l’archiviazione a lungo termine di criptovalute. Dal momento che non sono online, sono meno suscettibili ad attacchi e hack. Pertanto, è una buona indicazione che l’entità prevede di trattenere quelle risorse se si notano prelievi considerevoli da un exchange ad un portafoglio balena.
Questo esodo dagli scambi di criptovaluta provoca una carenza di offerta, che spinge l’aumento dei prezzi. Ad esempio, nell’anno 2019 il prezzo di Bitcoin è aumentato in modo significativo, passando da circa $ 4.200 di aprile a circa $ 11.500 entro la fine di giugno. Successivamente è stato scoperto che un acquisto di 20.000 BTC eseguito su tre diversi exchange è stato ciò che ha causato il picco, nonostante il fatto che inizialmente sembrava essere un breakout naturale.
Over the counter trading (OTC): di cosa si tratta
Le balene spesso scelgono operazioni da banco o OTC quando non vogliono che i loro movimenti interrompano i mercati. Ciò significa che le criptovalute vengono trasferite da un portafoglio a un altro portafoglio a un prezzo fisso predeterminato.
Queste transazioni OTC spesso passano inosservate e hanno un impatto sui mercati solo quando vengono rilasciate nuove informazioni. Un ottimo esempio di ciò è quando Tesla ha acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari prima della notizia dello spread di acquisto.
Gli strumenti per rintracciare le balene
Esaminiamo alcuni degli strumenti che puoi utilizzare per rintracciare le balene ora che abbiamo coperto alcuni dei fondamenti del monitoraggio delle balene. La trasparenza delle criptovalute, che consentono l’anonimato ma non la segretezza, rende possibile il tracciamento.
Esploratori blockchain
Gli esploratori blockchain consentono di sbloccare la trasparenza delle criptovalute. Funzionano come motori di ricerca di criptovalute in cui puoi cercare i portafogli e scoprire cosa contengono e tutte le loro transazioni. A meno che non si tratti di un portafoglio che è stato rivelato pubblicamente, non si conoscerà il titolare.
Hai la possibilità di ordinare le transazioni per importo con alcuni blockchain explorer. Questo può aiutarti a concentrarti sulle balene e ad approfondire le loro attività.
Inizialmente sono stati utilizzati per verificare il successo o il fallimento delle tue transazioni, ma da allora si sono evoluti anche in piattaforme per il monitoraggio delle balene.
Whale Alert
Gli avvisi in tempo reale sui movimenti delle balene vengono forniti tramite un canale Telegram e un account Twitter.
Whale Alert classifica qualsiasi transazione di valore superiore a 1 milione di dollari come movimento balena. Anche se per le criptovalute ad alta capitalizzazione potrebbero non corrispondere sempre a questa definizione.
Servizi di analisi dei dati commerciali on-chain
Esistono numerose piattaforme operative, come CoinCarp ed Etherscan.io, che condensano i dati degli esploratori blockchain e te li offrono in un formato conveniente.
Puoi personalizzare i parametri di filtro delle informazioni su queste piattaforme e riceverai notifiche quando accadono cose del genere. Data la natura di questi programmi specializzati, per utilizzare il servizio potrebbe essere richiesta una quota di abbonamento.
Conclusione
Essere un trader di criptovalute ti dà accesso a una varietà di strumenti e indicatori che possono migliorare il tuo trading. Il problema è che tutti gli altri hanno accesso a questi indicatori, riducendo notevolmente il tuo vantaggio. Utilizzando il monitoraggio delle balene, puoi metterti in grado di anticipare alcuni movimenti del mercato con precisione e trarne profitto.