Riciclaggio e Bitcoin: dopo un anno arriva la sentenza, la situazione è grave

Alexander Vinnik, accusato di aver riciclato denaro sporco per mezzo di Bitcoin, è stato estradato negli Stati Uniti, circa cinque anni dopo la sua accusa iniziale.

Si pensa che Vinnik, un cittadino russo, abbia gestito l’ormai defunto exchange di criptovaluta BTC-e. Dopo essere stato minacciato di arresto in diverse nazioni, giovedì ha lasciato la Grecia.

Venerdì, l’avvocato francese di Alexander, Frédéric Bélot, ha informato Blockworks via e-mail che “Alexander è stato trasferito da Parigi ad Atene ieri nel primo pomeriggio”. Successivamente, è stato trasferito da Atene a Boston (per fare rifornimento) e nel cuore della notte è arrivato a San Francisco.

Insieme al consulente legale americano, l’avvocato ha continuato a difendere Vinnik. Vinnik potrebbe scontare 55 anni di carcere negli Stati Uniti.

Quando sarà il processo

Si prevede che Vinnik si presenterà in tribunale nel distretto settentrionale della California, stando a quanto riporta la CNN, che ha dato per prima la notizia dello sviluppo. Nella relazione non è stata menzionata una data di apparizione.

Vinnik è stato accusato nel 2017 per aver presumibilmente gestito un’attività di servizi finanziari e commerciali senza licenza e riciclaggio di denaro. È stato accusato dal Dipartimento di giustizia di numerosi reati, tra cui furto di identità, facilitazione del traffico di droga e assistenza nel riciclaggio di proventi criminali.

Fu detenuto in Grecia quell’anno mentre era in vacanza con la famiglia su richiesta degli Stati Uniti. Da allora, Stati Uniti, Francia e Russia hanno combattuto per la sua estradizione.

Nel 2020, la Francia ha avuto successo e Vinnik ha evitato una pena detentiva di cinque anni per presunto riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti avevano annullato la propria richiesta di estradizione più di recente. Tuttavia, il suo avvocato ha affermato che era una tattica dilatoria utilizzata per accelerare il procedimento attraverso la Grecia, dove Vinnik fu detenuto per la prima volta.

Vinnik è fermamente convinto di non essere un Bitcoin truffatore

Si sostiene che Vinnik, tramite BTC-e, abbia gestito parte dei 530.000 bitcoin (del valore di 9 milioni di dollari all’epoca; quasi 13 miliardi di dollari oggi) presi da Mt. Gox, dove si dice fosse l’amministratore della piattaforma.

Nel 2017 ha dichiarato a Russia Today di non ritenersi colpevole. Ha affermato che gli Stati Uniti non avevano il diritto di giudicare un cittadino russo.

Sua moglie ha negato di aver mai eseguito BTC-e e ha dichiarato di ritenere che gli Stati Uniti lo stessero cercando per le sue “capacità intellettuali”.

BTC-e è stata fondata nel 2011 e offriva servizi di cambio per alcune valute europee, il dollaro USA, il rublo russo, bitcoin, litecoin ed ether.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’exchange ha ricevuto oltre 4 miliardi di dollari in bitcoin mentre era operativo. Ha chiuso i battenti nel 2017 a seguito di un’accusa di 21 conteggi.

BTC-e e Vinnik hanno ricevuto una multa di 12 milioni di dollari ciascuno dal Financial Crimes Enforcement Network nel 2017 per la loro partecipazione alle violazioni.