Si dichiara colpevole di frode il CEO di una società cripto che ha mentito nei white paper e ha rubato i fondi raccolti tramite ICO.
Un businessman si è dichiarato colpevole di una frode in cripto. Scopri di più.
L’uomo aveva in precedenza annunciato che Titanium Blockchain Infrastructure Services aveva rapporti commerciali con la Federal Reserve e altre importanti società. Vediamo bene cos’è successo.
Frode in cripto: scatta l’ennesimo arresto
Michael Alan Stollery è stato il CEO e fondatore di Titanium Blockchain Infrastructure Services. L’azienda ha raccolto $21 milioni dagli investitori in un’offerta iniziale di monete (ICO).
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, non ha registrato l’ICO presso la Securities and Exchange Commission nonostante fosse obbligato a farlo.
Stollery ha anche ammesso di aver falsificato molti aspetti dei white paper del progetto, e di aver inserito testimonianze false sul suo sito web.
Peggio ancora – sempre secondo l’uomo – Titanium aveva rapporti d’affari con la Federal Reserve e molte altre importanti società.
Il CEO ha successivamente “mescolato” i fondi degli investitori all’interno dei propri fondi personali. In seguito ha utilizzato alcuni dei soldi raccolti per effettuare pagamenti con la propria carta di credito e saldare i conti nel suo condominio alle Hawaii.
Il 54enne si è dichiarato colpevole di un conteggio di frode sui titoli. Rischia fino a 20 anni di carcere nella sentenza del 18 novembre.
Nel momento in cui sono state presentate accuse contro Stollery, gli agenti hanno avvertito che coloro che avessero tentato di ingannare gli investitori in schemi ponzi in cripto, sarebbero stati assicurati alla giustizia. Kristi Johnson dell’FBI ha aggiunto:
“Il signor Stollery ha convinto le vittime a investire ingannandole con bugie calcolate sul potenziale di profitto, e creando ad arte l’illusione di essere ben collegato e di comprovato successo“.
Ha esortato il pubblico a prestare attenzione “poiché la frode associata agli investimenti di denaro decentralizzati è pervasiva“.
Intanto la National Crime Agency del Regno Unito nel 2021 ha sequestrato più criptovalute che contanti
La National Crime Agency del Regno Unito ha sequestrato più criptovalute che contanti nell’ultimo anno, secondo un nuovo rapporto.
I funzionari affermano che i criminali stanno sfruttando sempre più questa nuova tecnologia, soprattutto perché si adattano alle restrizioni generali legate al COVID.
I dati di un rapporto annuale mostrano che sono state sottratte ai criminali – nei 12 mesi fino al 31 marzo 2022 – risorse digitali per un valore di 32 milioni di dollari.
Al contrario, il denaro fisico sequestrato in questo periodo è stato di 30,9 milioni di dollari.
Sono stati presi in custodia anche beni fisici per un valore di circa 8,4 milioni di dollari, inclusi veicoli e altri oggetti di valore legati ad attività criminali.
La valutazione delle criptovalute è quella del 31 marzo. I funzionari avvertono che la volatilità porta le ultime cifre ad aumentare e diminuire in modo imprevedibile.
Secondo la NCA, il riciclaggio di denaro effettuato utilizzando criptovalute era una priorità assoluta nel 2021-22. Gli agenti “hanno superato le nostre ambizioni nel fornire distribuzioni ad alto impatto contro i riciclatori di denaro“.
I funzionari affermano che i criminali stanno sfruttando sempre più questa nuova tecnologia, in quanto si adatta bene alle restrizioni legate al COVID. Queste potrebbero aver impedito il trasferimento fisico di denaro attraverso i confini.
In media, ogni mese l’NCA intercetta 25 riciclatori di denaro, il 40% in più rispetto all’anno prima.
Vediamo alcuni numeri interessanti
Nel complesso, i dati di Chainalysis suggeriscono che i criminali informatici hanno riciclato criptovalute per un valore di 8,6 miliardi di dollari, solo nel 2021.
La società di analisi blockchain ha successivamente confrontato questa cifra con il riciclaggio di denaro ottenuto utilizzando valute fiat. Quello vecchio stile, per intenderci.
L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha divulgato al pubblico i propri dati. Questi suggeriscono che le bande organizzate riciclano tra gli 800 miliardi e i 2 trilioni di dollari in valuta fiat. Ovvero fino al 5% del PIL globale.
Al contrario, nel 2021 solo lo 0,05% dei volumi delle transazioni in criptovalute era collegato a tale attività illecita. Gli autori del rapporto Chainalysis hanno affermato:
“Non citiamo questi numeri per cercare di ridurre al minimo i problemi della criminalità legata alle criptovalute. Lo facciamo per sottolineare che il riciclaggio di denaro è una piaga su praticamente tutte le forme di trasferimento di valore economico. Con l’aumento dell’adozione della tecnologia, è sicuramente una cosa da tenere d’occhio“.