Jeremy Spence, un trader noto sul web anche come “Coin Signal”, è stato ritenuto colpevole di aver frodato più di 170 vittime tramite schemi di investimento in criptovalute ed è stato condannato a 42 mesi in una prigione federale.
Secondo il comunicato stampa della corte, Spence si è dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui.
Le affermazioni affermano che Spence, 25 anni, ha gestito uno schema Ponzi che coinvolgeva investimenti in criptovalute dal novembre 2017 ad aprile 2019. Spence ha ingannato i suoi potenziali investitori affermando di essere il gestore di un fondo di valuta digitale di grande successo. Quando, in realtà, stava perdendo soldi sulle sue stesse operazioni personali.
La corte ha citato un caso nel 2018 di tali sollecitazioni fatte con false pretese. In un forum online, Spence ha informato gli investitori che mentre le sue operazioni durante il periodo di tempo avevano prodotto perdite nette, avevano invece generato rendimenti superiori al 148%.
Per mantenere viva la truffa, ha impedito i prelievi creando saldi di conti di trading fittizi e pagando gli investitori esistenti con denaro di nuove vittime. Usando queste tecniche, ha raccolto più di 5 milioni di dollari mentre gestiva i fondi degli sventurati clienti.
L’accusa a carico di Spence
Il comunicato affermava che “Spence ha distribuito criptovaluta agli investitori per un totale di circa 2 milioni di dollari, sostanzialmente da fondi precedentemente depositati da altri investitori”.
Il residente di Bristol, nel Rhode Island, è stato condannato a 42 mesi di libertà vigilata. Inoltre è stato anche condannato dal tribunale a pagare 2.847.743 dollari di risarcimento. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan è stato incaricato di pronunciare la sentenza.
Nel frattempo, dopo l’arresto, è stato accusato separatamente in tribunale civile dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per le stesse attività di trading e investimento truffaldine.
Il Dipartimento di Giustizia intensifica gli sforzi per combattere le frodi in criptovalute
Spence non è l’unico truffatore che utilizza la valuta digitale che il Dipartimento di Giustizia ha recentemente arrestato. I fondatori del progetto Frosties NFT sono stati anch’essi accusati dal Dipartimento di Giustizia americano di un ammanco di 1,3 milioni di dollari.
Un altro schema Ponzi in Bitcoin da 44 milioni di dollari è stato inoltre oggetto degli arresti di altri quattro sospettati a marzo. Un newyorkese è stato arrestato in un altro caso per aver frodato vittime di 1,8 milioni di dolalriattraverso una truffa di block reward mining.
Gli esperti temono che la persistenza dei truffatori possa essere il fattore decisivo per l’adozione diffusa della tecnologia blockchain. Nonostante il lungo braccio della giustizia continui a catturare i cattivi attori nel settore della valuta digitale.
Secondo le opinioni espresse da David A. Banks a The Guardian, se le truffe continuano a indurre i politici a considerare il settore come una minaccia alla stabilità economica, l’industria della valuta digitale dovrà presto affrontare la dura realtà della pressione geopolitica.