Binance dovrà fornire alcune spiegazioni su una truffa che verrebbe a costare, a migliaia di investitori, ben $100 milioni. 

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La divisione Cybercrime della FIA (Federal Investigation Agency) del Pakistan, ha emesso un avviso a Binance Holdings Ltd. Presso le Isole Cayman e a Binance.US. Convocando Humza Khan, amministratore delegato ed analista dello sviluppo di Binance Pakistan. Qui per spiegare la sua posizione, sulla presunta associazione dell’app binance alle app sospette che offrivano un servizio di trading online fraudolente per risolvere la situazione molto grave.  

La truffa ha coinvolto 11 applicazioni mobili, 26 portafogli e diverse migliaia di investitori. A dicembre, cittadini pakistani hanno riferito all’agenzia che, le app avevano smesso di funzionare da tempo e avevano sottratto al popolo pachistano miliardi di rupie, secondo una dichiarazione di Riaz.

“Stiamo lavorando con la Federal Investigation Agency per risolvere questi problemi” ha dichiarato Binance in un tweet

Decine le App e i wallet coinvolti

La FIA ha affermato che queste applicazioni hanno indotto le persone a registrarsi tramite l’exchange di criptovalute Binance (Binance Holdings Limited). E quindi a trasferire il denaro dal portafoglio Binance al conto della rispettiva applicazione. Allo stesso tempo, i fondatori hanno creato un gruppo Telegram.

Il proprietario anonimo che gestiva l’applicazione e gli amministratori del gruppo Telegram hanno dato in cambio di un pagamento, dei cosiddetti segnali da parte di esperti nel settore delle crypto.
Così da indurre gli investitori a guadagni facili con Bitcoin sfruttando le continue discese e risalite. Le app si sono bloccate dopo che i fondatori hanno accumulato un capitale abbastanza significativo e migliaia di coloro che hanno investito, si sono visti sottrarre i loro soldi.  

È stato riferito che la mole d’ investimento era compresa tra $ 100 e $ 80.000, come media stimata di $2.000 a persona. Portando l’importo totale della truffa a quasi $ 100 milioni. Le app sono state identificate come MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK e 91fp.

Tutti i conti bancari associati alle app sono stati bloccati, Telegram è stato contattato. Gli influencer che hanno promosso queste app sono stati legalmente avvertiti e Binance è stato chiesto di fornire dettagli sui 26 portafogli

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